Những điểm chính:
CFTC đã kết án Giám đốc điều hành của nhà điều hành nhóm Bitcoin Mirror Trading International phải trả 3,4 tỷ USD tiền bồi thường và tiền phạt.
Đây là hình phạt tiền dân sự lớn nhất mà CFTC Hoa Kỳ từng áp dụng trong mọi trường hợp.
Steynberg đã tham gia vào một vụ lừa đảo tiếp thị đa cấp lừa đảo trên toàn thế giới từ năm 2018 đến năm 2021.
Một tòa án Hoa Kỳ đã kết án một CEO người Nam Phi phải trả hơn 3,4 tỷ USD tiền bồi thường và hình phạt cho một kế hoạch lừa đảo liên quan đến Bitcoin. Đây là mức phạt tiền dân sự lớn nhất từng được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) áp dụng.
Một tòa án Hoa Kỳ đã ra lệnh cho Cornelius Johannes Steynberg, người đứng đầu vụ lừa đảo tiền điện tử ở Nam Phi Mirror Trading International (MTI), phải trả các hình phạt và bồi thường cho kế hoạch lừa đảo Bitcoin.
MTI là một trò lừa đảo tiếp thị mạng dựa trên Bitcoin có nguồn gốc từ Nam Phi và thu hút người tham gia từ khắp nơi trên thế giới.
Vào tháng 9 năm 2020, một nhóm tự xưng là Anonymous ZA đã tấn công các điểm yếu trên trang web được mã hóa kém của MTI, tạo ra tin tức. Chainalysis đã gọi MTI là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất thế giới vào năm 2020 sau khi công ty bỏ trốn với hơn 589 triệu đô la bitcoin. Nam Phi chiếm hơn một nửa lưu lượng truy cập của công ty, cùng với Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Mexico và Canada.
Theo báo cáo, đây là hình phạt tiền dân sự lớn nhất từng được CFTC áp dụng trong mọi vấn đề. CFTC là một tổ chức độc lập của chính phủ Hoa Kỳ giám sát các thị trường phái sinh của Hoa Kỳ, bao gồm hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi và một số loại quyền chọn.
Chính phủ tuyên bố trong một tuyên bố công bố phán quyết của Thẩm phán quận Hoa Kỳ Laurence Yeakel rằng Steynberg đã phạm tội gian lận liên quan đến các giao dịch ngoại tệ bán lẻ, cùng các tội danh khác.
Báo cáo cho biết: “Thẩm phán Lee Yeakel của Tòa án quận phía Tây Texas của Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết mặc định và lệnh cấm vĩnh viễn đối với Cornelius Johannes Steynberg ở Stellenbosch, Western Cape, Cộng hòa Nam Phi”.
Theo cơ quan chức năng, Steynberg đã tham gia vào một kế hoạch tiếp thị đa cấp lừa đảo trên toàn thế giới để lấy Bitcoin từ các cá nhân làm thành viên trong nhóm hàng hóa không có giấy phép do Mirror Trading thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021.
CFTC cho biết “người kiểm soát” MTI đã lấy 29.421 BTC từ 23.000 người Mỹ để thực hiện hoạt động gộp hàng hóa bất hợp pháp, trị giá hơn 1,7 tỷ USD tại thời điểm chấp nhận.
Mặc dù cơ quan này đã phạt Steynberg nhưng cảnh báo rằng khoản tiền phạt có thể không giúp lấy lại được số tiền bị mất vì những người làm sai có thể thiếu đủ vốn hoặc tài sản.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
