Cảnh sát Tây Ban Nha đã phá vỡ một nhóm tội phạm chịu trách nhiệm cho vụ lừa đảo bitcoin lan rộng. Những kẻ phạm tội đã đánh cắp hơn 100 triệu euro (110 triệu đô la) tổng cộng từ hơn 3.000 nạn nhân trên khắp thế giới.

Một tổ chức tin tức khu vực cho biết Guardia Civil, cơ quan thực thi pháp luật lâu đời nhất của Tây Ban Nha, đã điều tra một tổ chức tội phạm bị cáo buộc lừa đảo hàng trăm nghìn cá nhân với số tiền khoảng 110 triệu euro bằng cách khiến họ đầu tư vào các loại tiền điện tử không tồn tại.

Sau khi nhận được khiếu nại từ một cư dân tỉnh Alava tự nhận mình là nạn nhân của gian lận tiền điện tử, sở cảnh sát Alava đã tiến hành một cuộc điều tra có mật danh là Mandoa.

Cuộc điều tra kết luận rằng một công ty có trụ sở chính tại Palma de Mallorca đã nhận được những khoản đầu tư gian lận này. Mặt khác, công ty được cho là đã thực hiện nhiều khoản chuyển tiền sang các quốc gia không phải là thành viên của Liên minh châu Âu.

Cảnh sát Guardia Civil đã chứng minh rằng các thành viên nhóm đã tuyển dụng nạn nhân vào kế hoạch của họ bằng cách hứa hẹn với họ lợi nhuận lớn với ít rủi ro qua điện thoại, trong quảng cáo trên báo hoặc qua tin nhắn văn bản. Các phương pháp này bao gồm sử dụng điện thoại.

Sau khi hoàn tất các thủ tục hợp đồng với khách hàng và thu tiền, bọn tội phạm cấp cho khách hàng quyền truy cập vào một trang web nơi chúng có thể kiểm tra các biểu đồ giả để xác định khoản đầu tư của mình có sinh lãi hay không.

Những kẻ phạm tội cũng sử dụng các nhà môi giới giả mạo để duy trì liên lạc với nạn nhân để chúng có thể thuyết phục họ tiếp tục đầu tư vào vụ lừa đảo.

Mặt khác, băng đảng này không thực hiện yêu cầu của người dân là lấy một phần thu nhập của họ. Thay vào đó, chúng ra lệnh chuyển thêm tiền bằng những lý do như hoàn thành bảng cân đối kế toán hàng năm hoặc nộp thuế.

Ở Mallorca, cho đến nay chính quyền chỉ bắt giữ được một người bị tình nghi là thành viên của tổ chức tội phạm.