Chính quyền Tây Ban Nha được cho là đã phá vỡ một tổ chức tội phạm đã dàn dựng một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn. Những kẻ làm sai đã biển thủ hơn 100 triệu euro (110 triệu đô la) từ hơn 3.000 người trên toàn cầu.
Cảnh sát Guardia Civil đã bắt giữ một nghi phạm ở Mallorca vì bị coi là thành viên băng đảng.
Chiến dịch ‘Mandoa’ đã thành công
Một cơ quan truyền thông địa phương đưa tin rằng Guardia Civil (cơ quan thực thi pháp luật lâu đời nhất ở Tây Ban Nha) đã điều tra một đơn vị tội phạm được cho là đã lừa đảo khoảng 110 triệu đô la từ hàng nghìn người thông qua các khoản đầu tư vào tiền điện tử không tồn tại.
Cảnh sát đã triển khai chiến dịch có tên gọi “Mandoa” sau khi nhận được khiếu nại từ một người ở tỉnh Alava, người này cho biết mình đã bị lừa đảo tiền điện tử.
Cuộc điều tra, bao gồm Xứ Basque và Quần đảo Balearic, ước tính rằng bên nhận các khoản đầu tư giả mạo này là một công ty có trụ sở tại Palma de Mallorca. Về phần mình, công ty bị cáo buộc đã thực hiện các khoản chuyển tiền riêng biệt cho các quốc gia bên ngoài Liên minh châu Âu.
Cảnh sát Guardia Civil xác nhận rằng các thành viên của tổ chức này đã dụ dỗ nạn nhân tham gia vào kế hoạch của chúng thông qua các cuộc gọi điện thoại, quảng cáo trên báo hoặc tin nhắn SMS, hứa hẹn cho họ lợi nhuận cao mà không có rủi ro.
Sau khi chính thức hóa hợp đồng với khách hàng và nhận tiền, những kẻ gian đã cung cấp cho họ quyền truy cập vào một trang web nơi chúng có thể kiểm tra lợi nhuận đầu tư của mình bằng biểu đồ giả. Bọn tội phạm thậm chí còn chỉ thị cho các nhà môi giới gian lận giữ liên lạc với nạn nhân để chúng có thể khuyến khích họ tiếp tục đầu tư vào chương trình này.
Tuy nhiên, băng đảng này không tôn trọng yêu cầu của người dân là lấy một phần lợi nhuận của họ. Thay vào đó, chúng chỉ thị họ chuyển nhiều tiền hơn với lý do như đóng bảng cân đối kế toán hàng năm hoặc nộp thuế.
Cho đến nay, cảnh sát chỉ bắt giữ một nghi phạm ở Mallorca vì nghi ngờ anh ta là thành viên của nhóm tội phạm.
Lừa đảo tiền điện tử có thể gây ra tác hại nghiêm trọng
Gần đây, trò gian lận này đã ảnh hưởng đến nhiều cá nhân, lấy đi một khoản tiền lớn từ túi của họ. Như CryptoPotato đã đưa tin vào tuần trước, một phụ nữ Scotland tên là Jennifer đã phải gánh khoản nợ 190.000 đô la sau khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử.
Cô quyết định đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời vào một dự án đáng ngờ sau khi nhìn thấy một quảng cáo giả trên Facebook có sự góp mặt của nhà báo và chuyên gia tư vấn người Anh – Martin Lewis.
“Tôi thực sự không thể tin được những gì đã xảy ra với mình; thật kinh hoàng. Phải mất một thời gian dài tôi mới có được như ngày hôm nay, và ý nghĩ mất đi ngôi nhà này, rõ ràng là vì lợi ích của các con tôi, thật kinh hoàng,” người phụ nữ hối hận.
Một ví dụ khác là một cư dân Hồng Kông đã mất toàn bộ tiền của mình (900.000 đô la). Cô đã trở thành con mồi của một tên tội phạm đã liên lạc với cô trên Instagram và thúc giục cô đầu tư vào tiền kỹ thuật số với lời hứa về lợi nhuận lớn.
Khi cố gắng rút tiền, bà được yêu cầu trả một khoản phí nhất định. Người phụ nữ này thậm chí còn cố gắng vay tiền con gái mình trước khi nhận ra mình đã trở thành con mồi.
Bài đăng Tây Ban Nha ngăn chặn vụ lừa đảo tiền điện tử khiến các nhà đầu tư mất hơn 110 triệu đô la (Báo cáo) xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.