"Netflix trên blockchain" từng được Ryan Felton hứa hẹn đã không thành hiện thực. Thay vào đó, anh đã chi hàng triệu đô la huy động được từ các nhà đầu tư vào những mặt hàng xa xỉ như một ngôi nhà trị giá 1,5 triệu đô la và một chiếc Ferrari màu đỏ.

Trường hợp này minh họa vai trò của tiền kỹ thuật số trong các hoạt động tội phạm, vì chúng cung cấp cho tội phạm một cách ẩn danh để chuyển số tiền lớn.

Tuy nhiên, tính ẩn danh này chỉ là ảo tưởng, vì các giao dịch tiền điện tử được ghi lại trên một blockchain có thể xem công khai. Điều này đã dẫn đến sự trỗi dậy của một thế hệ thám tử tiền điện tử mới, chẳng hạn như Chainalysis, được định giá 8,6 tỷ đô la sau vòng gọi vốn vào năm ngoái.

Những thám tử này là trung tâm của một ngành công nghiệp đang phát triển chuyên giải mã hồ sơ blockchain và giúp chính phủ theo dõi các giao dịch tiền điện tử.

Vai trò của Chainalysis

Chainalysis chiếm một vị trí ngày càng quan trọng trong ngành tiền điện tử khi các cơ quan liên bang trấn áp gian lận tiền điện tử. Công ty tự quảng cáo mình là một thế lực vì lợi ích trong ngành, giải quyết tội phạm và hợp tác với các quan chức nhà nước.

Ví dụ, sau khi sàn giao dịch FTX sụp đổ, Chainalysis được thuê để theo dõi 400 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ các tài khoản của FTX. Công ty cũng tham gia vào hoạt động ngoại giao nhẹ nhàng, tổ chức các hội nghị để tập hợp các quan chức chính phủ và giám đốc điều hành tiền điện tử.

Tuy nhiên, vai trò đại sứ này đã khiến Chainalysis bất đồng quan điểm với một số người ủng hộ tiền mã hóa nhiệt thành nhất, những người coi tiền kỹ thuật số là một mạng lưới tài chính riêng tư và ẩn danh.

Cuộc đụng độ này đại diện cho cuộc chiến giành tương lai của tiền điện tử, diễn ra vào thời điểm hỗn loạn trong lịch sử ngắn ngủi của ngành.

Quan điểm của chính phủ

Theo quan điểm của chính phủ, Chainalysis được cho là công ty đáng tin cậy nhất trong ngành nhờ các công cụ mạnh mẽ nhằm xuyên thủng bức màn bí mật khiến tiền điện tử trở nên hấp dẫn ngay từ đầu.

Jonathan Levin, một trong những người sáng lập Chainalysis, tuyên bố rằng blockchain “thường là chìa khóa để phá án” và “nó có thể theo dõi và kết luận tốt hơn”.

Trong trường hợp của Ryan Felton, Beth Bisbee, một điều tra viên của Chainalysis, đã giúp bên công tố bằng cách sử dụng một kỹ thuật pháp y gọi là phân cụm để chứng minh rằng Felton đã chuyển Ether của các nhà đầu tư của mình sang một sàn giao dịch trước khi chuyển sang một sàn giao dịch khác, sau đó chuyển Ether thành tiền mặt.

Theo dõi chuỗi khối: Một ngành công nghiệp đang mở rộng

Khi ngành công nghiệp tiền điện tử mở rộng, việc theo dõi blockchain ngày càng trở nên quan trọng. Các công ty tiền điện tử lớn hiện thuê các công ty phân tích blockchain để theo dõi hoạt động của khách hàng và tuân thủ luật chống rửa tiền.

Trong quá trình phá sản, các công ty phân tích sẽ điều tra nhật ký giao dịch công khai để tìm ra số tiền bị mất.

Mặc dù sự suy thoái gần đây của ngành tiền điện tử đã tác động đến hoạt động theo dõi, các công ty như Chainalysis phần nào được bảo vệ khỏi những tác động tồi tệ nhất của sự sụp đổ thị trường.

Với hai phần ba doanh thu đến từ quan hệ đối tác với các tổ chức công, bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật, Chainalysis đã có thể duy trì thu nhập tương đối ổn định ngay cả trong điều kiện thị trường biến động.

Chainalysis hiện phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ nhỏ hơn như TRM Labs, một công ty nổi tiếng nhờ bán phần mềm cho các loại tiền điện tử mới.

Khi thế giới tiền kỹ thuật số tiếp tục phát triển, cuộc chiến duy trì tính ẩn danh và quyền riêng tư trong khi chống tội phạm có thể sẽ định hình tương lai của ngành công nghiệp tiền điện tử.