Những người sáng lập Africrypt đã lừa đảo 70.000 BTC của các nhà đầu tư bán lẻ Nam Phi vào năm 2021 đang bị chính quyền Thụy Sĩ điều tra về tội rửa tiền.
Vụ lừa đảo Africrypt
Một báo cáo vào ngày 23 tháng 4 cho thấy rằng Ameer và Raees Cajee, hai anh em đứng đằng sau Africrypt, đã xuất hiện ở Thụy Sĩ hai năm sau khi lừa đảo các nhà đầu tư bằng những đồng tiền khó kiếm được của họ. Africrypt ra mắt vào năm 2019, cho phép các nhà đầu tư thu được những phần thưởng khổng lồ từ các loại tiền điện tử đang tăng giá khi đó.
Vào năm 2021, ở đỉnh cao của đợt tăng giá bitcoin (BTC) và tiền điện tử, Africrypt tuyên bố rằng nền tảng quản lý tiền điện tử của họ đã bị tấn công và 70.000 BTC đã bị kẻ tấn công bòn rút. Vào thời điểm “vụ hack”, Africrypt đã quản lý được số tiền khổng lồ 3,6 tỷ USD.
Mặc dù số tiền bị mất lên tới hàng tỷ USD nhưng điều kỳ lạ là họ không muốn cảnh sát vào cuộc vì cơ quan thực thi pháp luật sẽ “làm chậm quá trình thu hồi vốn”.
Bạn cũng có thể quan tâm: Mối lo ngại về lừa đảo đối với các nhà đầu tư VAPOR vì nó gắn liền với JKDAO
Bản chất chưa hoàn thiện của môi trường pháp lý của Nam Phi, đặc biệt là về tiền điện tử, không thể giúp ích được gì. Cơ quan Quản lý Khu vực Tài chính Nam Phi, mặc dù đang xem xét Africrypt, nhưng không thể mở một cuộc điều tra chính thức vì tiền điện tử, bao gồm cả bitcoin, không được coi là sản phẩm tài chính. Cuộc điều tra của họ về Africrypt đã kết thúc.
Mặc dù có những thách thức về quy định vào năm 2021, nhưng điều này không ngăn được một số nhà đầu tư đáng ngờ báo cáo Africrypt cho chính quyền và thậm chí sử dụng dịch vụ của một công ty luật, Hanekom Attorneys.
Bảy ngày trước vụ hack bị cáo buộc, các nhà đầu tư Africrypt đã mất quyền truy cập vào phần phụ trợ của nền tảng. Do đó, họ không thể theo dõi hiệu quả đầu tư của mình trong thị trường đang bùng nổ.
Điều tra ở Thụy Sĩ
Cuộc điều tra của Luật sư Hanekom tiết lộ rằng số tiền tổng hợp của Africrypt đã được chuyển và chuyển qua các máy trộn để che giấu dấu vết của chúng.
Xem xét tính chất minh bạch của các chuỗi khối công khai, việc che giấu dấu vết chuyển tiền là gần như không thể. Bản chất minh bạch của Bitcoin đã giúp các nhà điều tra tiết lộ rằng chiến lợi phẩm của Africrypt lần đầu tiên đến Dubai trước khi nó được chuyển qua các máy trộn.
Hai năm sau, hai anh em làm dấy lên nghi ngờ khi thuê một tủ đựng đồ ở Zurich, Thụy Sĩ và gửi một chiếc ví phần cứng. Ví phần cứng là thiết bị được sử dụng để lưu trữ khóa riêng của tiền điện tử. Chúng thường được sử dụng bởi những cá nhân mong muốn nắm giữ một lượng lớn tiền xu.
Chính quyền Thụy Sĩ đã biết và hiện đang điều tra hai anh em vì nghi ngờ rửa tiền.
Đọc thêm: Ủy ban thượng viện Nevada đề xuất quỹ phục hồi tiền điện tử để chống lừa đảo
