TRM Labs gần đây đã nghiên cứu việc áp dụng tiền điện tử của Iran và công bố những phát hiện quan trọng về sàn giao dịch và khối lượng giao dịch.

Nobitex vẫn là sàn giao dịch chiếm ưu thế nhất

Một trong những phát hiện quan trọng có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử.

Phân tích TRM kết luận rằng sàn giao dịch tiền điện tử Nobitex vốn đã chiếm ưu thế vẫn là sàn giao dịch phổ biến nhất trong năm, xử lý khoảng 87% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử đến trong giới hạn Iran. Về cơ bản, Nobitex nhận được khoảng 2,6 tỷ USD khối lượng giao dịch.

Khối lượng đến các sàn giao dịch của Iran | Nguồn: TRM Labs

Bốn sàn giao dịch tiền điện tử khác, bao gồm Aban Tether, Bit24.cash, Excoino và Wallex.ir, tất cả cộng lại chiếm 12% khối lượng giao dịch còn lại. Hơn nữa, khoảng 0,5% là các giao dịch trao đổi giữa các bên, trong đó người gửi chiếm ưu thế nhất là Wallex.ir và người nhận là Nobitex.

Sàn giao dịch lớn thứ hai của Iran là Wallex.ir, hoàn thành khoảng 7,3% giao dịch. Excoino lớn thứ ba, với khối lượng giao dịch là 2,4%, trong khi Aban Tether và Bit24.Cash hỗ trợ lần lượt 1,7% và 0,9% khối lượng.

Điều thú vị là phần lớn số tiền đến các sàn giao dịch của Iran là từ các tài khoản thanh toán KYC cấp cao.

Khối lượng theo mức độ giải phóng KYC | Nguồn: TRM Labs

Chẳng hạn, khoảng 2,6 tỷ USD trong tổng số tiền đã được giao dịch thông qua tài khoản KYC cấp 3. Cấp độ 3 yêu cầu các biện pháp xác minh nghiêm ngặt. Tuy nhiên, khoảng 286 triệu USD đã được chuyển qua các tài khoản xác minh KYC cấp 1 mà không cần tài liệu.

Bạn cũng có thể quan tâm: Iran dỡ bỏ các hạn chế đối với các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương

Trong số tất cả các khoản tiền chuyển qua các sàn giao dịch của Iran, 60% đến từ các dịch vụ của nước ngoài bên ngoài Iran, trong đó các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu chiếm hầu hết các ví gửi và nhận.

Dựa trên các báo cáo của TRM, khoảng 90,3% vốn đối tác được gửi tới các sàn giao dịch của Iran là từ các sàn giao dịch bên ngoài. 4,9% đến từ hợp đồng thông minh và 4% là thông qua ví chưa được lưu trữ.

Số tiền được gửi từ các sàn giao dịch của Iran tới các đối tác toàn cầu chiếm khoảng 66,5%. Ví chưa được lưu trữ nhận được 32,6%, trong khi hợp đồng thông minh là 0,5%.

Tập theo chuỗi | Nguồn: TRM Labs

Phân tích này cũng xem xét khối lượng giao dịch thông qua chuỗi khối. Phát hiện cho thấy Tron chiếm 65,1% khối lượng, do đó là Chuỗi lớn nhất ở Iran. Thứ hai là Chuỗi BNB, tiếp theo là ethereum và bitcoin, lần lượt chiếm 25%, 6,5% và 2,9%.

Các biện pháp trừng phạt và bất hợp pháp

Một số người Iran đã sử dụng VPN và mua các tài liệu nhận dạng bất hợp pháp từ nước ngoài để che giấu một số giao dịch bất hợp pháp và sử dụng các sàn giao dịch toàn cầu. Dựa trên các báo cáo, hoạt động này không được khuyến khích rộng rãi bởi các sàn giao dịch hàng đầu trong nước.

Trong cùng thời gian này, các thực thể bị OFAC trừng phạt đã gửi một số tiền tới các sàn giao dịch của Iran. Chẳng hạn, sàn giao dịch Garantex đã gửi khoảng 1,2 triệu USD tới các sàn giao dịch của Iran. Hai cá nhân được liệt kê trong SDN, tức là Ahmad Khatibi Aghada và Amir Hossein Nikaeen Ravari, đã gửi tổng cộng 110.000 USD đến các sàn giao dịch của Iran.

Điều thú vị hơn nữa là mặc dù Iran đang bị trừng phạt, “tỷ lệ khối lượng bất hợp pháp mà các sàn giao dịch Iran nhận được – 0,08% – thấp hơn một chút so với mức trung bình toàn cầu vào năm 2022”.

Đọc thêm: Iran có thể đóng băng tài khoản ngân hàng của những phụ nữ không tuân thủ “quy tắc Hijab”