Một cơ quan quản lý tài chính ở California đã cáo buộc một số công ty cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử dựa trên AI thực hiện các kế hoạch đầu tư gian lận.
Vào ngày 19 tháng 4, Bộ Đổi mới và Bảo vệ Tài chính California đã ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với năm tổ chức có ý định sử dụng trí tuệ nhân tạo để giao dịch tài sản tiền điện tử. Các công ty này bao gồm Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot, QuantFund, Maxpread Technologies và Giám đốc điều hành Jan Gregory Cerato. Bộ Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California đã ban hành các lệnh này.
Những kẻ lừa đảo thích đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách sử dụng CEO giả mạo, thuật toán giả mạo và kế hoạch Ponzi. Hôm nay, chúng tôi đã ban hành lệnh ngừng hoạt động và đình chỉ hoạt động đối với năm tổ chức/cá nhân đã vi phạm luật chứng khoán CA. Để biết thêm thông tin: https://t.co/gj13z2OE4#investing#hyip#Cryptonewspic.twitter.com/MXHPYwVIny
— Cục Đổi mới & Bảo vệ Tài chính CA (@CaliforniaDFPI) ngày 19 tháng 4 năm 2023
Nhóm Điều tra và Pháp y Kỹ thuật số (DFPI) nhận thấy rằng các công ty “đã nỗ lực rất nhiều để xuất hiện như thể họ là doanh nghiệp hợp pháp”, nghĩa là họ đã xây dựng các trang web chuyên nghiệp, hồ sơ truyền thông xã hội và các chương trình khuyến mãi từ những người có ảnh hưởng.
Harvest Keeper và Coinbot bị nghi ngờ sử dụng diễn viên và AI để bắt chước các CEO, vi phạm Bộ luật Tài chính California. Cả trang web của Harvest Keeper và Coinbot đều đã bị gỡ xuống. Tuy nhiên, các trang web của ba công ty còn lại vẫn có thể truy cập trực tuyến.
Theo cơ quan quản lý, có 2 công ty thậm chí còn giả mạo giám đốc điều hành của mình. Một hình đại diện do trí tuệ nhân tạo tạo ra có tên là “Michael Vanes” được cho là đã được công ty công nghệ Maxpread sử dụng để hoạt động với tư cách là Giám đốc điều hành và quảng cáo sản phẩm của mình. Hình đại diện được cho là đã xuất hiện trong các quảng cáo trên YouTube quảng bá sản phẩm của công ty.
Người ta cáo buộc rằng công ty Harvest Keeper, tự giới thiệu mình là một doanh nghiệp giao dịch tiền điện tử, đã thuê một diễn viên để đóng vai giám đốc điều hành của nó, Markus Peters. Theo DFPI, Harvest gọi Peters là “người lãnh đạo” và “người đưa ra ý tưởng chính”.
Bạn cũng có thể thích: SEC tính phí Bittrex vì vi phạm luật chứng khoán
DFPI khẳng định rằng các thực thể này đang lợi dụng sự phấn khích xung quanh trí tuệ nhân tạo (AI) để lôi kéo các nhà đầu tư tiềm năng với lời hứa về “lợi nhuận đáng kinh ngạc”. Họ đã làm điều này bằng cách tuyên bố sử dụng công nghệ này để giao dịch tài sản tiền điện tử và, trong số các cáo buộc khác, bằng cách sử dụng các kế hoạch tiếp thị đa cấp để thưởng cho các nhà đầu tư tuyển dụng các nhà đầu tư tiềm năng khác.
Cơ quan quản lý đang thắt chặt các hạn chế đối với các sản phẩm đầu tư lợi nhuận cao, tuyên bố rằng các chương trình này làm tăng kỳ vọng bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao trước khi không thực hiện được những lời hứa đó.
Đọc thêm: Tại sao Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong việc xây dựng các ứng dụng phi tập trung (DApps)