🚨CẬP NHẬT MỚI 🚨
Các công tố viên Hoa Kỳ muốn giám sát Binance, CZ có thể phải đối mặt với mức án 18 tháng
Các công tố viên Hoa Kỳ đã gửi yêu cầu được phép giám sát Binance trong ít nhất 5 năm. Điều này diễn ra sau cuộc chiến pháp lý mà sàn giao dịch lớn nhất thế giới phải đối mặt với SEC kể từ năm ngoái.
Cựu Giám đốc điều hành của Binance, CZ, dự kiến sẽ nhận mức án lên tới 18 tháng sau khi Binance thừa nhận vi phạm các quy định trừng phạt và chống rửa tiền của Hoa Kỳ, dẫn đến khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD.
Là một phần của thỏa thuận nhận tội, CZ đã từ chức giám đốc điều hành của Binance. SEC đã đệ đơn kiện Binance và CZ, cáo buộc họ vi phạm luật chứng khoán liên bang Hoa Kỳ và điều hành một sàn giao dịch chưa đăng ký.
Binance đã phải vật lộn với những thách thức pháp lý, bao gồm các cáo buộc rửa tiền và mối quan hệ với Trung Quốc.
Vào tháng 11 năm 2023, Binance và CZ đã nhận tội nghiêm trọng liên quan đến Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ và thiếu chương trình chống rửa tiền hiệu quả.
Theo các công tố viên, Binance đã cố tình vi phạm luật trừng phạt kinh tế, khiến hệ thống tài chính bị lợi dụng, biện minh cho hình phạt đáng kể.
Họ nói thêm rằng thỏa thuận nhận tội, quy định 5 năm giám sát sẽ giúp ích cho hành vi sai trái có chủ ý trước đây do các giám đốc điều hành cấp cao lãnh đạo.
Ngoài ra, Binance bị phát hiện đã thất bại khi từ chối đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ và việc không có chương trình chống rửa tiền hiệu quả khiến nền tảng, khách hàng và hệ thống tài chính Hoa Kỳ dễ bị tổn thương.
Công ty cũng công khai thừa nhận đã tạo điều kiện cho các giao dịch với Hamas và các nhóm khủng bố khác.
Giữa lúc này, Richard Teng đã kế nhiệm CZ làm CEO của Binance. Teng là một nhà điều hành giàu kinh nghiệm với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm về dịch vụ tài chính và quản lý.
Ông gia nhập Binance vào tháng 8 năm 2021 với tư cách là Giám đốc điều hành của Binance Singapore và sau đó giữ vai trò giám sát khu vực MENA, khu vực Châu Âu và tất cả các khu vực bên ngoài Hoa Kỳ.S. kể từ RM tại Binance