Vấn đề

Công nghệ chuỗi khối đã được coi là nhà cung cấp tính minh bạch tuyệt vời. Nó là nền tảng cho một hệ thống truyền tải mở, nơi mọi giao dịch đều được ghi lại để mọi người có thể xem. Nhưng thực tế là với rất nhiều giao dịch diễn ra, không gian tiền điện tử tràn ngập tiếng ồn gây mất tập trung khiến người dùng, nhà phát triển, nhà giao dịch và tổ chức khó đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu.

Ngay cả khi người dùng đi sâu vào phân tích một giao dịch, tính minh bạch thường bị giới hạn ở blockchain, ngày, giờ, số tiền giao dịch và địa chỉ của hai bên, tương đương với số nhận dạng tài khoản.

Các dự án đã có những bước tiến trong việc thu thập thông tin hữu ích từ dữ liệu này. Etherscan, một trình khám phá khối, cho phép người dùng tìm kiếm và duyệt lịch sử giao dịch của một địa chỉ. Ví dụ: Chainalysis, một nền tảng tập trung vào chống rửa tiền, cho phép mọi người sử dụng phần mềm điều tra của họ để giám sát các giao dịch trong thời gian thực.

Chưa hết, việc hiểu rõ các giao dịch là một thách thức khi hai bên không biết và không xác định được địa chỉ. Hai giao dịch giống hệt nhau có thể được nhìn nhận khác nhau nếu các bên trong một giao dịch là cá nhân và các bên trong giao dịch kia là các sàn giao dịch hoặc ngân hàng chẳng hạn. Sau này thậm chí có thể là tội phạm.

Nếu không xác định hoặc đánh cắp chủ sở hữu, công chúng có thể tìm hiểu thêm về địa chỉ không?

Ý tưởng: Nansen

Giám đốc điều hành Nansen Alex Svanevik cho biết nguồn cảm hứng cho Nansen đến từ Crypto Twitter.

Svanevik là một nhà khoa học dữ liệu. Anh ấy đã thấy các dòng tweet lan truyền từ những người nhận thấy rằng 200 triệu USDT đã được chuyển từ địa chỉ này sang địa chỉ khác và tự hỏi ai là chủ sở hữu của những địa chỉ đó. Blockchain minh bạch trong chừng mực mọi người có thể thấy vốn di chuyển và số tiền nhưng không thể hiểu được lý do tại sao mà không biết gì về địa chỉ.

Svanevik cho biết: “Chúng tôi nhận thấy hai nhu cầu ở cả nhà đầu tư và nhà xây dựng, nơi mọi người có thể hiểu hệ sinh thái của chính họ và xây dựng những sản phẩm tốt hơn”.

Được đặt theo tên nhà bác học người Na Uy và người đoạt giải Nobel Hòa bình Fridtjof Nansen, Svanevik và hai nhà khoa học dữ liệu đồng nghiệp, Lars Bakke Krogvig và Evgeny Medvedev, đã ra mắt nền tảng phân tích chuỗi khối Nansen vào tháng 4 năm 2020. Krogvig và Medvedev lãnh đạo các nỗ lực kỹ thuật tập trung hoàn toàn vào xây dựng, trong khi Svanevik lãnh đạo hoạt động kinh doanh chiến lược và gây quỹ.

Mục tiêu của họ ngay từ đầu là xác định, mô tả đặc điểm hoặc ghi nhãn địa chỉ, đây là một thách thức khó khăn chỉ vì khối lượng dữ liệu. Họ phải tìm ra cách sắp xếp dữ liệu từ nhiều chuỗi khối khác nhau cũng như các lớp 2 khác nhau và đưa dữ liệu vào một biểu mẫu có thể sử dụng để phân tích.

Có gì trong nhãn?

Trang chủ của Nansen cho biết công ty đã gắn nhãn hơn 250 triệu địa chỉ trên 10 blockchain khác nhau.

Dựa trên hành vi và hoạt động của một ví cụ thể, Nansen sẽ sử dụng thuật toán để suy ra loại người dùng và gắn thẻ ví với một bộ mô tả như quỹ, nhà giao dịch trao đổi phi tập trung nặng hoặc nhà đầu tư tư nhân. Hơn nữa, Nansen còn thêm biểu tượng cảm xúc để cho người dùng biết ví là hợp đồng thông minh hay sàn giao dịch.

Nansen có hơn một trăm tên trong hộp công cụ của nó và mỗi ví có thể được gắn thẻ nhiều lần. Tuy nhiên, nó sử dụng nhãn và thường không doxx mọi người hoặc tiết lộ danh tính riêng tư, một bài đăng trên blog của Nansen cho biết, để phù hợp với đặc tính riêng tư của tiền điện tử và tôn trọng tính ẩn danh.

Tuy nhiên, nhiều ví đã được biết đến rộng rãi, chẳng hạn như ví của những nhân vật nổi tiếng bao gồm Justin Sun và Vitalik Buterin, cũng như các công ty như Wintermute và Jump Trading.

Nansen cho phép người dùng có cái nhìn sâu sắc hơn về những gì đang xảy ra trên blockchain trong thời gian thực. Bằng cách đặt tên cho ví, người dùng có thể thấy nhà tạo lập thị trường tiền điện tử Wintermute đang rút hàng triệu wBTC từ Coinbase, khi Justin Sun giao dịch trên một sàn giao dịch phi tập trung hoặc khi một nhà sưu tập mã thông báo không thể thay thế (NFT) huyền thoại đã mua một số PFP từ Milady Maker.

Dụng cụ và điều khiển

Dựa trên khả năng ghi nhãn của mình, Nansen cung cấp bảng thông tin với các công cụ phức tạp để phân tích dữ liệu. Một bảng điều khiển đặc biệt hữu ích được gọi là Chế độ Token God, cho phép người dùng tìm hiểu sâu về một mã thông báo cụ thể bằng cách hiển thị phân phối và hoạt động của mã thông báo trên các sàn giao dịch khác nhau, cùng nhiều thứ khác.

Exchange Flows là một bảng điều khiển khác hiển thị cho người dùng những ví nào đang tương tác với các sàn giao dịch, những token nào đang chảy đến và đi từ các sàn giao dịch cũng như tổng số token của mỗi sàn giao dịch.

Nansen thậm chí còn có một bảng điều khiển tên là NFT Paradise hiển thị cho người dùng các lần quét gần đây (được định nghĩa là mua ít nhất ba NFT trong một giao dịch), các bộ sưu tập có lợi nhất từ ​​việc lật đổ (được định nghĩa là mua và bán trong một khoảng thời gian đã chọn) và phổ biến nhất Hợp đồng NFT trong bảy ngày qua.

Chế độ Token God, Exchange Flows và NFT Paradise chỉ là ba trong số một số bảng điều khiển trên Nansen giúp loại bỏ tiếng ồn để cho phép người dùng tập trung vào những hiểu biết sâu sắc trong các thông số nhất định. Svanevik cho biết: “Thay vì có 40 tab khác nhau để xem phân tích trên một chuỗi cụ thể, bạn sẽ nhận được tất cả thông tin ở một nơi trên toàn bộ kho thông tin”.

Tương lai của tài chính

Nansen có trụ sở tại Singapore và có khoảng 150 nhân viên trên 38 quốc gia. Svanevik cho biết ông coi Nansen là một nhân tố quan trọng trong tương lai của ngành tài chính. Một số công ty đầu tư cho thấy họ đồng ý. Theo Svanevik, Accel, GIC (quỹ tài sản có chủ quyền của Singapore), Andreessen Horowitz (a16z), Tiger Global và SCB 10X, đã đầu tư tổng cộng 88 triệu USD.

Ông cho biết ông hy vọng đến năm 2035, cộng đồng tiền điện tử sẽ “xây dựng một cơ cấu tài chính mới cho thế giới để tài chính truyền thống sẽ được thay thế bằng blockchain”. Và Svanevik sẵn sàng góp sức để biến điều đó thành hiện thực. “Tương lai đó không tự xảy ra,” ông nói.

Svanevik nói: Sự minh bạch là chìa khóa để xây dựng.

Bước đầu tiên là đảm bảo những người tiên phong tham gia vào không gian tiền điện tử – nhà xây dựng, nhà đầu tư, nhà giao dịch – thành công. “Nếu chúng tôi có thể giúp họ có được thông tin tốt nhất để họ có thể nhìn thấy thành công, họ sẽ tái đầu tư vào ngành. Và nếu họ tái đầu tư vào ngành thì toàn bộ ngành sẽ phát triển. … Bạn có được các công ty và dự án mới đang được hiện thực hóa để xây dựng tương lai mà tất cả chúng ta đều mong muốn,” Svanevik nói thêm.