Cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), không thể được phép rời khỏi Hoa Kỳ trước khi ông bị tuyên án vào tháng 2 về tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, các công tố viên liên bang cho biết trong hồ sơ nộp lên tòa án hôm thứ Tư.

Zhao đã nhận tội và từ chức khỏi sàn giao dịch tiền điện tử mà ông sáng lập vào thứ Ba, cùng với Binance nhận tội về nhiều cáo buộc hình sự và dân sự liên quan đến việc cho phép người dùng Hoa Kỳ và người dùng từ các khu vực bị trừng phạt sử dụng nền tảng này mà không có các chương trình chống rửa tiền và biết khách hàng đầy đủ. Binance đã đồng ý trả 4,3 tỷ đô la tiền phạt, một trong những khoản tiền phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Trong hồ sơ nộp vào thứ Tư, các công tố viên cho biết Zhao, với tư cách là công dân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), có "mối liên hệ tối thiểu với Hoa Kỳ" và có thể không trở về nếu được phép rời đi. Họ lưu ý rằng họ không yêu cầu anh ta bị bỏ tù trước khi tuyên án - chỉ yêu cầu anh ta phải ở lại Hoa Kỳ. Bản án của anh ta hiện được lên lịch vào ngày 23 tháng 2 năm 2024 và anh ta có khả năng phải ngồi tù hơn một năm, cùng với một khoản tiền phạt.

Đọc thêm: Binance sẽ trả 4,3 tỷ đô la để giải quyết vụ án hình sự tại Hoa Kỳ; Changpeng 'CZ' Zhao từ chức CEO và nhận tội tại Seattle

Theo các điều khoản của thỏa thuận trái phiếu hiện tại, Zhao có thể rời khỏi Hoa Kỳ sau khi đã gửi 15 triệu đô la vào một tài khoản ủy thác, ký một trái phiếu bảo lãnh cá nhân trị giá 175 triệu đô la và tìm được người bảo lãnh cung cấp thêm tiền.

Các công tố viên cho biết trong hồ sơ nộp hôm thứ Tư rằng điều này là không đủ. Nếu Zhao không trở về Hoa Kỳ, họ sẽ không thể đảm bảo được khoản tiền bảo lãnh 175 triệu đô la vì hầu hết tài sản của ông đều ở bên ngoài đất nước, và Zhao đủ giàu để có thể trả hết số tiền còn lại mà không gặp vấn đề gì, họ cho biết. Ngoài ra, không có hiệp ước dẫn độ giữa UAE và Hoa Kỳ.

Trong phiên điều trần hôm thứ Ba, luật sư của Zhao lập luận rằng việc buộc anh phải ở lại Hoa Kỳ trước khi tuyên án sẽ là một khó khăn cho anh và gia đình. Vợ và các con anh không thể chuyển đến Hoa Kỳ trong khoảng thời gian kéo dài nhiều tháng giữa phiên điều trần hôm thứ Ba và phiên tuyên án vào tháng Hai.

Thẩm phán Brian Tsuchida đã hỏi các công tố viên vào thứ Ba rằng liệu việc Zhao tự nguyện đến Hoa Kỳ để đầu thú và nhận tội có nghĩa là không có nguy cơ bỏ trốn nghiêm trọng nào hay không.

Một công tố viên cho biết có sự khác biệt giữa việc tự nguyện đến Hoa Kỳ để nhận tội và việc làm như vậy để có thể phải đối mặt với án tù.

Zhao hiện đang ở Hoa Kỳ cho đến ít nhất là ngày 27 tháng 11. Nếu Thẩm phán Quận Richard Jones quyết định không xem xét hồ sơ của Bộ Tư pháp trước 5:00 chiều theo giờ Thái Bình Dương vào ngày hôm đó, Zhao sẽ được tự do trở về UAE, nhưng phải trở về Hoa Kỳ trước ngày 10 tháng 2.