Kết luận chính
Những kẻ lừa đảo mạo danh trên Binance giả vờ là nhân viên hoặc đại diện của Binance và cung cấp dịch vụ giả mạo cho mọi người để đánh cắp tiền của họ.
Những kẻ tấn công liên hệ với nạn nhân tiềm năng từ các tài khoản email không chính thức hoặc các trang mạng xã hội có vẻ là hồ sơ chính thức của Binance.
Nếu bạn là nạn nhân của một vụ lừa đảo trên Binance, vui lòng báo cáo vụ việc cho chính quyền địa phương và bộ phận Hỗ trợ Binance ngay lập tức.
Bảo vệ tài khoản Binance của bạn khỏi những kẻ mạo danh. Trong phần Cách phát hiện lừa đảo tuần này, bạn sẽ tìm hiểu cách những kẻ lừa đảo lấy lòng mình cũng như cách phát hiện và báo cáo hồ sơ Binance giả mạo.
Ngày nay, bất kỳ ai có quyền truy cập internet đều có thể tạo hồ sơ mạng xã hội giả mạo bằng tên và logo Binance.
Bạn có thể đã thấy hồ sơ Binance giả mạo trên Twitter hoặc Instagram hoặc có thể chủ sở hữu của chúng đã viết thư trực tiếp cho bạn qua các tin nhắn tức thời như Telegram.
Thật không may, chúng tôi không có quyền kiểm soát việc kiểm duyệt nội dung trên các nền tảng này. Kẻ lừa đảo giả danh đại diện Binance có thể tạo một tài khoản mới trong vòng vài giây sau khi báo cáo tài khoản đó cho người kiểm duyệt.
Một điều bạn nên biết về đội ngũ nhân viên của chúng tôi là chúng tôi sẽ không bao giờ—trong bất kỳ trường hợp nào—cố gắng liên hệ với người dùng thông qua các kênh không chính thức để đưa ra đề xuất đầu tư cho họ, mời họ tham gia rút thăm trúng thưởng miễn phí hoặc sử dụng phương pháp cửa sau để mở khóa Binance của họ. tài khoản.
Để giúp bạn bảo vệ tài khoản Binance của mình, chúng tôi đã chuẩn bị mô tả về bốn giai đoạn lừa đảo và một số hồ sơ của những kẻ lừa đảo mạo danh đại diện Binance.
Cách những kẻ lừa đảo lừa dối nạn nhân bằng cách đóng giả đại diện Binance: bốn bước
1. Tạo danh tính giả
Bước đầu tiên: chuẩn bị huyền thoại hoàn hảo. Những kẻ lừa đảo mạo danh mà chúng tôi đề cập trong bài viết tuần trước thường đóng giả là quan chức chính phủ, chẳng hạn như cảnh sát.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, kẻ lừa đảo đã suy nghĩ cẩn thận về tình huống và tự giới thiệu mình là nhân viên Binance. Anh ta tạo một tài khoản giả có logo Binance hoặc ảnh một người mặc áo phông Binance trong ảnh hồ sơ của mình.
Tên người dùng giả thường chứa các tham chiếu đến bộ phận hỗ trợ, nhân viên hoặc chương trình khuyến mãi của Binance và địa chỉ email gần như giống hệt với địa chỉ chính thức.
2. Lựa chọn nạn nhân từ các nhóm trên mạng xã hội
Những kẻ lừa đảo đang tìm kiếm thông tin cá nhân nhạy cảm trên thị trường chợ đen, bao gồm số điện thoại, địa chỉ email, thông tin đăng nhập, thậm chí cả thông tin mua hàng và du lịch. Sau đó, họ cẩn thận sàng lọc thông tin này để tìm ra những nạn nhân tiềm năng có thể bị thao túng.
Một số kẻ lừa đảo thích tạo “các nhóm Binance chính thức” để thu hút nạn nhân, được cho là do nhân viên Binance thực sự đứng đầu, đưa ra lời khuyên đầu tư và cơ hội kiếm tiền sinh lời.
3. Đạt được sự tin tưởng và thu hút
Bây giờ kẻ lừa đảo bắt đầu có được sự tin tưởng của một nạn nhân tiềm năng mới với sự trợ giúp của một kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng đặc biệt dành cho cô ấy. Mục tiêu của nó là thiết lập mối liên hệ chặt chẽ với một người, tạo ra cảm giác thân mật giả tạo và cuối cùng là lừa dối.
Những kẻ lừa đảo có kinh nghiệm thể hiện khả năng thích ứng với tình huống một cách ấn tượng. Họ kiên trì và luôn sẵn sàng ứng biến, ngay cả khi nạn nhân tiềm năng ban đầu không hợp tác hoặc chống lại sự lừa dối.
4. Trộm cắp tiền
Nạn nhân rơi vào tay kẻ lừa đảo mạo danh. Người dùng, theo yêu cầu của kẻ lừa đảo, chuyển tiền cho anh ta hoặc - thậm chí tệ hơn - cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản Binance của anh ta. Có quyền truy cập vào tài khoản Binance của nạn nhân, kẻ lừa đảo có thể rút tất cả tiền điện tử từ đó về ví của mình trước khi người dùng lấy lại quyền truy cập vào tài khoản đó.
Để cho thấy quá trình này hoạt động như thế nào trong thực tế, dưới đây chúng tôi cung cấp một số ví dụ thực tế.
Ví dụ từ cuộc sống
Ví dụ 1: Thông tin giao dịch nội gián - Binance WhatsApp Group
Một người dùng nhất định (hãy gọi anh ấy là Mark) là người mới tham gia vào thế giới tiền điện tử. Anh ấy được liên hệ bởi một “nhà phân tích Binance” tên là Morris.
Thông qua tin nhắn riêng tư trên Instagram, Morris viết cho Mark về một nhóm WhatsApp cung cấp các mẹo đầu tư tiền điện tử và thông tin giao dịch nội bộ với lợi nhuận được đảm bảo lên tới 20%. Morris mời Mark tham gia một nhóm trong đó một số “nhân viên Binance” thường xuyên đăng hướng dẫn cách kiếm tiền và các thành viên khác nói về lợi nhuận lớn của họ.
Mark cũng lưu ý rằng “nhân viên Binance” trả lời tất cả các câu hỏi một cách chuyên nghiệp. Tin tưởng vào tính xác thực của nhóm, Mark làm theo hướng dẫn, theo đó anh phải rút token về ví của kẻ lừa đảo.
Tất nhiên, tất cả chỉ là một trò lừa đảo và cuối cùng Mark lại trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo mạo danh.
“Chào mừng đến với nhóm Binance, nơi thảo luận về tiền điện tử. Binance cam kết mang lại giá trị cho bạn. Chúng tôi là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Nếu bạn có thắc mắc về tiền điện tử, hãy hỏi họ trong nhóm và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. — Dịch mô tả về một nhóm lừa đảo trên WhatsApp từ tiếng Anh.
Ví dụ 2: “Chuyên gia giao dịch Binance”
Có rất nhiều hồ sơ giả mạo trên các nền tảng xã hội như Instagram được cho là có liên quan hoặc làm việc cho Binance. Ví dụ: trong ví dụ này, kẻ lừa đảo đã thêm dòng @binance vào mô tả hồ sơ của mình. Lưu ý rằng phần mô tả cũng chứa nhiều từ và cụm từ thông dụng, chẳng hạn như “chuyên gia giao dịch” và “chuyên gia đầu tư”.
Thật không may, những kẻ tấn công thường sử dụng ảnh hưởng và danh tiếng của chúng tôi trong thế giới tiền điện tử—một lĩnh vực được hàng triệu người dùng trên khắp hành tinh tin cậy—để săn lùng những nạn nhân không nghi ngờ. Nhân viên Binance bị nghiêm cấm giao dịch hoặc đưa ra lời khuyên đầu tư. Đừng tin tưởng "nhân viên Binance" đóng giả là chuyên gia giao dịch hoặc đầu tư. Đối với các đối tác và những người có ảnh hưởng của chúng tôi, chúng tôi xem xét cẩn thận tất cả nội dung của họ để đảm bảo tính chính xác nhưng quan điểm và ý kiến của họ có thể không phản ánh quan điểm của chúng tôi.
Một cách dễ dàng để phát hiện một hồ sơ Instagram giả mạo là so sánh số lượng người theo dõi với số lượt thích và bình luận về các bài đăng trên đó. Nếu bạn thấy sự khác biệt đáng kể, chẳng hạn như 25.000 người theo dõi nhưng chỉ có 100 lượt thích và hai bình luận cho mỗi bài đăng thì rất có thể hồ sơ đó là giả mạo.
Những ví dụ khác
Cập nhật ví. Người dùng nhận được một email giả mạo từ Binance từ do.not.reply.sv.binance@gmail.com yêu cầu họ “cập nhật ứng dụng”. Bạn có thể nhận thấy rằng miền của địa chỉ email là gmail.com chứ không phải binance.com chính thức.
Hỗ trợ khách hàng của Binance. Kẻ lừa đảo này đang cố lừa người dùng bằng cách đóng giả làm nhân viên hỗ trợ khách hàng của Binance với bí danh “Chăm sóc khách hàng Binance”.
Nhóm VIP Binance: Kẻ lừa đảo này đang đưa ra lời khuyên đầu tư tiền điện tử giả bằng cách đóng giả là nhân viên Binance thuộc Nhóm Binance VIP, chương trình lợi ích của chúng tôi dành cho các nhà giao dịch tổ chức và chuyên nghiệp có khối lượng giao dịch cao.
Mẹo để bảo vệ bạn khỏi những kẻ lừa đảo mạo danh trên Binance
Cẩn thận với những người tự xưng là nhân viên Binance
Đừng tin tưởng bất kỳ ai tự nhận là “nhân viên Binance” và liên hệ với bạn qua điện thoại hoặc qua các kênh xã hội như Telegram, WhatsApp, Instagram, v.v. Nhân viên của chúng tôi không bao giờ cố gắng liên hệ với chính người dùng thông qua các kênh không chính thức để đưa ra khuyến nghị đầu tư cho họ, đề nghị tham gia vào các dịch vụ rút thăm hoặc mở khóa tài khoản.
Hãy chú ý đến tên người dùng và địa chỉ email, đặc biệt là tên miền ở cuối. Để xác minh tính xác thực của địa chỉ email và liên kết web, hãy sử dụng trang web Binance Verify. Bạn nên cẩn thận ngay cả với các liên kết được xác minh. Nếu nguồn link không được xác nhận thì bạn tuyệt đối không nên click vào.
Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn
Để bảo vệ bạn khỏi những hành vi gian lận có thể xảy ra, điều quan trọng là phải bảo mật thông tin cá nhân của bạn, bao gồm lịch sử du lịch và mua hàng cũng như thông tin liên hệ của bạn.
Như đã đề cập trong bài viết này, những kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân mới thường sử dụng web đen để mua thông tin cá nhân bị đánh cắp từ những chủ sở hữu bất cẩn.
Nếu bạn đã trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo
Nếu bạn rơi vào tình trạng lừa đảo, hãy cẩn thận với những nỗ lực lừa dối tiếp theo của những kẻ lừa đảo tương tự và không thực hiện bất kỳ hoạt động rút tiền hoặc chuyển khoản nào do người lạ thực hiện.
Nếu bạn trở thành nạn nhân của bọn tội phạm giả danh đại diện của Binance, bạn nên liên hệ với chính quyền địa phương để được trợ giúp. Nếu tài khoản Binance của bạn bị hack, vui lòng báo cáo ngay lập tức bằng cách sử dụng hướng dẫn trong Cách báo cáo gian lận cho bộ phận hỗ trợ Binance.
Chúng tôi cũng khuyến khích tất cả người dùng—mới và cũ—xem lại loạt bài của chúng tôi về cách chống lại những kẻ lừa đảo tiền điện tử để chuẩn bị tốt hơn cho các mối đe dọa chung.
thông tin thêm
(Blog) Cách nhận biết một trò lừa đảo: Hướng dẫn đầy đủ để xác định các trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất
(Blog) Cách nhận biết một trò lừa đảo: Những trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử cần đề phòng
(Blog) Cách nhận biết lừa đảo: các dấu hiệu chính của lừa đảo mạo danh
Cảnh báo rủi ro và tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các tài liệu sau đây được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào chỉ nhằm mục đích tham khảo và giáo dục chung. Thông tin này không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Giá trị của tài sản kỹ thuật số có thể không ổn định, làm tăng nguy cơ mất vốn đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. Binance không chịu trách nhiệm về những tổn thất có thể xảy ra của bạn. Thông tin này không cấu thành tư vấn tài chính. Vui lòng xem Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi để biết chi tiết.