Bài học chính

• Binance đã ra mắt loạt video gồm sáu phần nêu bật các chuyên gia tuân thủ của chúng tôi và quan điểm của họ về nhiều chủ đề khác nhau.

• Trong video thứ ba của loạt bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về công việc mà nhóm Điều tra và Tuân thủ của Binance thực hiện.

Để đảm bảo rằng Binance có thể xuất hiện trước người dùng trên toàn cầu và hiện thực hóa tầm nhìn nhằm tăng cường quyền tự do tiền tệ, chúng tôi cần một số chuyên gia điều tra và tuân thủ giỏi nhất thế giới. Và đó chính xác là những gì Binance đã làm – chúng tôi đã xây dựng một đội ngũ mạnh mẽ và phát triển qua nhiều năm. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu xem đội ngũ tuân thủ và điều tra của Binance làm gì cũng như cách họ giúp thế giới tiền điện tử trở nên an toàn hơn và tập trung vào người dùng hơn.

Video này là Phần 3 trong chuỗi 6 bài đăng trên blog, trong đó chúng tôi sẽ nêu bật những người lãnh đạo trong nhóm điều tra và tuân thủ của chúng tôi cũng như thu thập quan điểm của họ về các chủ đề khác nhau.

Trong video tuần này, Matt Price, Giám đốc Tình báo và Điều tra Toàn cầu, nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của nhóm ông là bảo vệ khách hàng, người dùng của chúng tôi và hệ sinh thái tiền điện tử lớn hơn. Binance tiến hành các cuộc điều tra chủ động trong đó nhóm của Matt cố gắng xác định các tác nhân xấu trong không gian tiền điện tử và thực hiện các hành động để giảm thiểu rủi ro mà chúng tạo ra. Nhóm của ông cũng hợp tác rất chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý trên toàn cầu để chia sẻ thông tin và thông tin tình báo về các hoạt động tội phạm tiềm ẩn. Và cuối cùng, nhóm Điều tra cũng giảng dạy và đào tạo mọi người trên toàn cầu về cách thực hiện các loại điều tra này, bao gồm cách tận dụng các công cụ một cách hiệu quả, cách theo dõi các giao dịch tiền điện tử, v.v.

Chagri Poyraz, Giám đốc Xử phạt Toàn cầu của chúng tôi tại Binance, cũng xuất hiện trong video tuần này. Anh ấy nói về cách nhóm của anh ấy phát triển các công cụ và kiểm soát nội bộ hỗ trợ tuân thủ mà không ảnh hưởng lớn đến hành trình của khách hàng Binance. Nhóm của Chagri tập trung vào việc đảm bảo rằng chương trình trừng phạt của Binance được khách hàng của chúng tôi hiểu rõ, đó là lý do tại sao nhóm trực tiếp phụ trách dịch vụ khách hàng. Mọi thứ chúng tôi phát triển trên Binance và mọi sản phẩm mới đều phải tuân thủ quy định trên toàn cầu. Đó là lý do tại sao nhóm của anh ấy giúp xây dựng các biện pháp kiểm soát tuân thủ phù hợp trong khi họ thiết kế sản phẩm, thay vì vá lỗi sau này khi chúng tôi gặp áp lực về quy định.

Trong video, Richard Teng, Giám đốc khu vực Châu Âu và MENA, nhấn mạnh rằng các chính phủ muốn tiếp tục phát triển nền kinh tế của họ và nền kinh tế tiền điện tử Web3 cực kỳ quan trọng trong vấn đề đó. Đó là lý do tại sao Binance luôn tìm cách hợp tác với các chính phủ và hỗ trợ sự phát triển hệ sinh thái tiền điện tử và Web3 của họ. Chúng tôi cũng xem xét cách chúng tôi hỗ trợ nhóm nhân tài trong lĩnh vực này. Richard sau đó nhấn mạnh rằng Binance hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý để hiểu rõ hơn các quy tắc và quy định, tuân thủ chúng để cung cấp sản phẩm của chúng tôi theo cách tốt nhất có thể.

Video tuần này còn có sự góp mặt của Tigran Gambaryan, Trưởng phòng Tuân thủ Tội phạm Tài chính tại Binance. Tigran nhấn mạnh rằng công việc mà bộ phận của anh làm có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mọi người. Ví dụ: nhóm thực thi pháp luật của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu thực thi pháp luật từ khắp nơi trên thế giới. Chỉ riêng trong năm 2022, Tigran cho biết nhóm của ông đã đáp ứng hơn 50.000 yêu cầu thực thi pháp luật. Đó là một công việc cực kỳ quan trọng, có tác động trực tiếp đến cuộc sống con người trên toàn thế giới.

Hãy theo dõi để biết thêm video trong loạt bài này vào tuần tới!