Những điểm nổi bật
Binance đã ra mắt một chuỗi gồm sáu video dành riêng cho các chuyên gia tuân thủ của chúng tôi và ý kiến của họ về các chủ đề khác nhau.
Trong video thứ hai của loạt bài này, các lãnh đạo hàng đầu của Binance thảo luận về các khoản đầu tư tuân thủ.
Binance đã phát triển đáng kể trong những năm gần đây và cùng với sự tăng trưởng này cũng đã tăng cường đầu tư vào các nguồn lực tuân thủ và chuyên môn.
Video này là video thứ hai trong chuỗi sáu bài đăng blog trong đó chúng tôi sẽ nêu bật những người đứng đầu nhóm tuân thủ của chúng tôi và nghe ý kiến của họ về các chủ đề khác nhau.
Chúng tôi đã hỏi họ xem đội ngũ tuân thủ của họ phát triển như thế nào trong những năm qua và khoản đầu tư của họ tập trung vào điều gì. Kiểm tra câu trả lời của họ dưới đây.
Việc đầu tư vào nguồn nhân lực và đội ngũ tuân thủ là một trong những điểm nổi bật của video trên, nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó. Việc tiếp cận các công cụ và công nghệ mới nhất dành cho các thành viên nhóm tuân thủ cũng là điều vô cùng quan trọng.
Trong video, Matt Price, Giám đốc Tình báo và Điều tra Quốc tế, nói về việc nhóm đã phát triển như thế nào với hơn 20 điều tra viên trên khắp thế giới. Nhóm của Matt trải rộng trên các thị trường lớn và hầu hết thành viên trong nhóm đều có kinh nghiệm thực thi pháp luật. Về mặt công nghệ, nhóm của Matt đã áp dụng các công cụ điều tra pháp y mới, Chainalysis, giấy phép bổ sung với TRM Labs và không ngừng tìm kiếm các công cụ mới và tốt hơn để tiến hành các cuộc điều tra này.
Chagri Poyraz, giám đốc trừng phạt quốc tế, cũng xuất hiện trong video. Chagri lưu ý rằng nhóm của ông có gần 40 người mạnh mẽ, đảm nhiệm các chức năng thiết yếu hỗ trợ chương trình trừng phạt cũng như các chương trình tuân thủ tài chính khác. Trong khi đó, bộ phận dịch vụ khách hàng với gần 2.000 thành viên cũng đóng vai trò then chốt, quản lý tất cả các vấn đề phát sinh bằng cách phân loại rủi ro và chuyển chúng đến đúng nhóm.
Tigran Gambaryan, Giám đốc Tuân thủ Phòng chống Tội phạm Tài chính tại Binance, cũng nhấn mạnh đội ngũ của anh đã phát triển như thế nào kể từ khi anh bắt đầu làm việc tại đây. Mặc dù đội ngũ Tigran khởi đầu với chưa đến 10 người nhưng đội ngũ quản lý đã cam kết mở rộng lên hơn 20 người với sự hỗ trợ của CZ. Điều này cho phép Tigran tiếp cận các nguồn lực mà anh ấy cần để đảm bảo nhóm Điều tra Đặc biệt có các trưởng nhóm trải rộng trên toàn cầu. Không chỉ số lượng người trong nhóm Tigran có ảnh hưởng mà còn cả quá trình đào tạo mà họ có sẵn. Các nhà điều tra, những người theo dõi thị trường, giám sát giao dịch và đội ngũ thực thi pháp luật của chúng tôi tại Binance có quyền truy cập vào các công cụ tốt nhất trong ngành.
Hãy theo dõi để không bỏ lỡ các video mới về Binance!
Cảnh báo rủi ro: đầu tư vào tài sản tiền điện tử không được quản lý, có thể không phù hợp với các nhà đầu tư bán lẻ và toàn bộ số tiền đầu tư có thể bị mất. Điều quan trọng là phải đọc và hiểu những rủi ro của khoản đầu tư này được giải thích chi tiết ở vị trí này.