🎰 Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, chiếm khoảng một nửa giao dịch tiền điện tử toàn cầu, sẽ bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ và phải trả 4,4 tỷ USD tiền phạt vì vi phạm luật rửa tiền.

Người sáng lập và chủ sở hữu sàn giao dịch, Changpeng Zhao, sẽ nộp phạt 200 triệu USD và từ chức. Ngoài ra, anh ta còn phải đối mặt với án tù từ 10 đến 18 tháng. Cựu giám đốc tuân thủ của sàn giao dịch, Samuel Lim, sẽ nộp phạt 1,5 triệu USD.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói rằng Binance cho phép rửa tiền đối với các tổ chức như Lữ đoàn Iza al-Din al-Qassam (cánh chiến binh của Hamas) và Nhà nước Hồi giáo. Ngoài ra, các dịch vụ của sàn giao dịch đã được các tổ chức tội phạm liên quan đến buôn người, ma túy, v.v. sử dụng tích cực. Một phần đáng kể của các vi phạm có liên quan đến việc lách các biện pháp trừng phạt chống Iran.