Vào ngày 11 tháng 4, một cựu nhân viên ngân hàng đầu tư và môi giới đã đăng ký, Rashawn Russell, đã bị đưa ra xét xử tại tòa án liên bang ở Brooklyn vì thực hiện một kế hoạch gian lận đầu tư tiền điện tử. Russell đã bị bắt vào ngày hôm trước tại Brooklyn và đã ra hầu tòa trước Thẩm phán Tòa án Hoa Kỳ Ramon E. Reyes, Jr. để xét xử.

Theo các tài liệu của tòa án, Russell đã tham gia vào một kế hoạch lừa đảo nhiều nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn gian dối rằng tiền của họ sẽ được sử dụng cho các khoản đầu tư tiền điện tử sẽ tạo ra lợi nhuận lớn—và đôi khi là “được đảm bảo”. Tuy nhiên, phần lớn tiền của các nhà đầu tư đã bị Russell biển thủ và sử dụng cho mục đích cá nhân, để đánh bạc và trả nợ cho các nhà đầu tư khác. Russell trước đây làm việc với tư cách là một nhân viên ngân hàng đầu tư và là một nhà môi giới đã đăng ký với Cơ quan quản lý ngành tài chính.

Là một phần của kế hoạch, Russell đã nói dối các nhà đầu tư về tình trạng đầu tư của họ và làm giả nhiều tài liệu mà ông ta gửi cho các nhà đầu tư. Ông ta thậm chí còn gửi một hình ảnh đã chỉnh sửa về số dư ngân hàng được hiển thị trên trang web của một ngân hàng, được cho là để thể hiện tính thanh khoản đáng kể của Russell cho một nhà đầu tư. Khi một nhà đầu tư khác tìm cách thu hồi khoản đầu tư của họ, Russell không bao giờ gửi tiền mà thay vào đó gửi cho nhà đầu tư một xác nhận chuyển khoản ngân hàng giả mạo, được cho là để thể hiện việc hoàn trả tiền của nhà đầu tư.

“Russell đã biến nhu cầu đầu tư tiền điện tử thành một kế hoạch lừa đảo nhiều nhà đầu tư để tài trợ cho lối sống của mình”, Luật sư Hoa Kỳ Peace cho biết. “Văn phòng này sẽ tiếp tục truy đuổi mạnh mẽ những kẻ lừa đảo thực hiện các kế hoạch này đối với các nhà đầu tư trên thị trường tài sản kỹ thuật số”.

Russell được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội ngoài mọi nghi ngờ hợp lý. Tuy nhiên, nếu bị kết tội, anh ta phải đối mặt với mức án tù tối đa là 20 năm.

Việc bắt giữ và truy tố được công bố bởi Breon Peace, Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông New York; Kenneth A. Polite, Jr., Trợ lý Tổng chưởng lý của Bộ phận Hình sự thuộc Bộ Tư pháp; và Eric Shen, Thanh tra phụ trách, Cơ quan Thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ, Nhóm Điều tra Hình sự (USPIS).

Trường hợp này đóng vai trò như một lời cảnh báo cho các nhà đầu tư phải cảnh giác với các cơ hội đầu tư có vẻ quá tốt để có thể là sự thật, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử. Như thường lệ, các nhà đầu tư nên tiến hành thẩm định và nghiên cứu cẩn thận mọi cơ hội đầu tư trước khi cam kết bất kỳ khoản tiền nào.

Nguồn: https://azcoinnews.com/former-deutsche-bank-rashawn-russell-arrested-for-cryptocurrency-investment-fraud-could-serve-up-to-20-years-in-prison.html