Bài học chính
Binance đã ra mắt loạt video gồm sáu phần nêu bật các chuyên gia tuân thủ của chúng tôi và quan điểm của họ về nhiều chủ đề khác nhau.
Trong video thứ hai của loạt bài này, các nhà lãnh đạo chủ chốt của Binance nói về việc đầu tư tuân thủ.
Binance đã tăng trưởng đáng kể trong vài năm qua. Với sự tăng trưởng này, các khoản đầu tư vào nguồn lực tuân thủ quy định và chuyên môn cũng tăng lên.
Video này là Phần 2 trong chuỗi 6 bài đăng trên blog, trong đó chúng tôi sẽ nêu bật những người lãnh đạo trong nhóm tuân thủ của mình và thu thập quan điểm của họ về các chủ đề khác nhau.
Chúng tôi đã hỏi họ xem đội ngũ tuân thủ của họ phát triển như thế nào trong những năm qua và trọng tâm đầu tư là ở đâu. Kiểm tra câu trả lời của họ dưới đây.
Đầu tư vào nguồn nhân lực và đội ngũ tuân thủ là một trong những điểm nổi bật chính trong video trên, nhưng nó không dừng lại ở đó. Việc tiếp cận các công cụ và công nghệ mới nhất dành cho các thành viên của nhóm tuân thủ cũng có tầm quan trọng cao.
Trong video, Matt Price, Giám đốc Tình báo & Điều tra Toàn cầu, nói về cách ông đã phát triển đội ngũ này lên hơn 20 nhà điều tra trên toàn cầu. Nhóm của Matt trải rộng trên tất cả các thị trường lớn và hầu hết thành viên trong nhóm đều có kiến thức nền tảng về thực thi pháp luật. Về mặt công nghệ, nhóm của Matt đã áp dụng các công cụ điều tra pháp y mới, Chainalysis, giấy phép bổ sung với TRM Labs và họ không ngừng tìm kiếm những công cụ mới nhất và tốt nhất hiện có để tiến hành các cuộc điều tra này.
Video còn có sự góp mặt của Chagri Poyraz, Trưởng phòng trừng phạt toàn cầu. Chagri chỉ ra rằng đội của anh ấy mạnh gần 40 người. Nhóm của ông cũng mở rộng các chức năng thiết yếu hỗ trợ chương trình trừng phạt cũng như các chương trình tuân thủ tài chính khác. Dịch vụ khách hàng cũng đóng một vai trò quan trọng, bao gồm gần 2000 thành viên. Nhóm này xử lý tất cả các vấn đề sắp xảy ra bằng cách phân loại rủi ro đó và chuyển nó đến nhóm phù hợp.
Tigran Gambaryan, Trưởng phòng Tuân thủ Tội phạm Tài chính tại Binance, cũng nhấn mạnh đội ngũ của anh đã phát triển như thế nào kể từ khi anh bắt đầu làm việc tại đây. Đội của Tigran bắt đầu với chưa đầy 10 người và anh ấy đã có cam kết từ đội ngũ lãnh đạo để xây dựng đội lên hơn 20 người, với sự hỗ trợ từ CZ. Điều này giúp Tigran có được quyền truy cập vào các nguồn lực mà anh ấy cần để đảm bảo nhóm điều tra đặc biệt có các trưởng nhóm trải khắp thế giới. Ảnh hưởng không chỉ đến số lượng người trong nhóm của Tigran mà còn cả việc đào tạo dành cho họ. Các nhà điều tra, những người giám sát thị trường, giám sát giao dịch và đội ngũ thực thi pháp luật của chúng tôi tại Binance đều có quyền truy cập vào các công cụ tốt nhất trong ngành.
Hãy theo dõi để biết thêm video về Binance!