Theo Foresight News, người dùng Twitter Nay đã tweet rằng sau khi phân tích dữ liệu trên chuỗi, DWF Labs “trong hầu hết các trường hợp, số lượng token vào và ra khớp với thời gian và số lượng, có nghĩa đây không phải là các khoản vay và do đó không phải là tiêu chuẩn thị trường”. giao dịch". Nay cho biết mô hình cho tất cả các giao dịch của DWF Labs là mua stablecoin trị giá 50.000 đến 100.000 USD mỗi ngày hoặc lâu hơn hoặc mua các giao dịch lớn lên tới 5 triệu USD cho mỗi giao dịch, sau đó đặt tất cả (hoặc gần như tất cả) số tiền đó. trên CEX.

Đồng thời, nhiều giao dịch đầu tư công của nó không thể khớp với dữ liệu trên chuỗi. đã báo cáo." Nay cho biết, "Một lời giải thích là Họ kiếm được delta bằng cách bán mã thông báo thay mặt cho nhóm dự án với giá không thấp hơn một mức giá nhất định và chuyển tiền trả trước. Nhiều giao dịch có chiết khấu 10-20%, nhưng một số thì không." ."

Ngoài ra, Nay còn cho biết Andrei Grachev, người đứng đầu chính thức của DWF Labs, có mối quan hệ với kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 4 tỷ USD OneCoin, vốn đã được truyền thông Nga tiết lộ trước đó vào năm 2019.