Bài viết này ngắn gọn:

· Chính quyền Ukraine đã phát hiện ra một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử khiến các nhà đầu tư thiệt hại hàng triệu đô la.

· Hầu hết trong số mười người bị bắt đều là công dân Liên bang Nga.

· Sau cuộc chiến tranh Nga-Ukraine vào tháng 2 năm 2022, những người tổ chức đã cố gắng che giấu sự tham gia của mình.

Cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đã phát hiện ra một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử có trụ sở tại Nga được cho là đã kiếm được hàng triệu đô la lợi nhuận.

Cơ quan an ninh Ukraine đã phát hiện ra một kế hoạch kim tự tháp khổng lồ được ngụy trang dưới dạng một dự án đầu tư có tên "Cuộc sống tốt đẹp". Theo báo cáo, thủ phạm đã mang đến cho nạn nhân cơ hội trở thành nhà đầu tư, nhanh chóng tăng vốn đầu tư của họ.

Các mô hình kim tự tháp dựa vào việc thu hút các nhà đầu tư mới để hoàn trả cho các nhà đầu tư trước đó, trong đó những kẻ lừa đảo thường hứa hẹn lợi nhuận cao với ít rủi ro. Về cơ bản, chúng không bền vững và thường gây ra tổn thất lớn cho nạn nhân.

Theo nhà chức trách, thủ phạm đã lừa đảo hơn 1.000 nạn nhân, thu về gần 40 triệu USD, sau đó được chuyển vào ví tiền điện tử và tài khoản ngân hàng của ban tổ chức. Để sử dụng dịch vụ, những kẻ lừa đảo đã phát triển tài nguyên mạng của riêng mình bằng cách sử dụng tài khoản của các "nhà đầu tư" tiềm năng.

Những giao dịch gian lận này hứa hẹn mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận dưới dạng cổ tức bằng cách đầu tư vào cổ phiếu của các công ty đẳng cấp thế giới đầy triển vọng. Ngoài ra, những kẻ lừa đảo còn “đảm bảo” cho khách hàng của mình “tiền thưởng” để thu hút khách hàng mới.​

Kế hoạch của Nga

Trước năm 2017, chương trình hoạt động bên ngoài Liên bang Nga. Nhưng cuối cùng họ đã mở văn phòng ở thủ đô Kiev của Ukraine và trả tiền cho một chiến dịch quảng cáo rầm rộ. Cảnh sát Kiev được cho là đã bắt giữ 10 người liên quan đến vụ lừa đảo, phần lớn những người bị buộc tội là công dân Liên bang Nga.

Sau khi lực lượng Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022, kế hoạch kim tự tháp đã tìm cách che giấu sự tham gia của mình, có thể do sự giám sát ngày càng tăng đối với các doanh nghiệp Nga ở nước này.

Các báo cáo cho biết nhà chức trách đã tìm thấy máy tính, điện thoại di động, tài liệu tài chính và hồ sơ dự thảo tại các văn phòng ở Kiev và tại một số địa chỉ dân cư. Họ đều có bằng chứng về hoạt động bất hợp pháp, lực lượng an ninh cũng tìm thấy quà lưu niệm và sản phẩm quảng cáo dùng để thu hút "nhà đầu tư".

Theo báo cáo phương tiện truyền thông Ukraine, cuộc điều tra đang diễn ra.