Một cư dân Washington đã nộp đơn khiếu nại lên Sở Chứng khoán thuộc Sở Tài chính Tiểu bang Washington (DFI) liên quan đến Eucoinotrade.com, một công ty tự quảng cáo là công ty đầu tư trực tuyến tư nhân, được đăng ký hợp pháp với mục đích kiếm được nhiều tiền nhất từ ​​giao dịch Quyền chọn nhị phân.

Báo cáo cho rằng ít nhất một người có thể đã trở thành nạn nhân của gian lận phí trả trước. Trong vụ gian lận tín nhiệm này, một lượng tiền lớn được yêu cầu làm phí với lý do là cần thiết để giải phóng lợi nhuận giả định.

Một người quen tự nhận đã kiếm được rất nhiều tiền khi giao dịch trên nền tảng này đã giới thiệu #Eucoinotrade với nhà đầu tư. George Alexanderal được giới thiệu với nhà đầu tư này qua Facebook.

Alexanderal tự nhận là Quản lý tài khoản tại Eucoinotrade và có hiểu biết về giao dịch Quyền chọn nhị phân, IQoptions, Forex và đầu tư tiền điện tử. Alexanderal tuyên bố rằng Eucoinotrade sử dụng nhiều thuật toán nhị phân để tạo ra lợi nhuận đáng kể. Alexanderal yêu cầu nhà đầu tư chủ yếu sử dụng WhatsApp để giao tiếp.

Anh ấy đã giúp nhà đầu tư thiết lập một tài khoản với Eucoinotrade và tư vấn cho họ cách mua #bitcoin (BTC) bằng tài khoản Coinbase của họ và gửi đến Eucoinotrade để tiến hành giao dịch. Sau mỗi lần đầu tư, Alexanderal sẽ tư vấn cho nhà đầu tư tăng khoản đầu tư của họ.

Theo báo cáo, trang web Eucoinotrade quảng cáo rằng người dùng có thể kiếm được "150% lợi nhuận mỗi ngày" khi giao dịch quyền chọn nhị phân.

Bộ phận dịch vụ khách hàng ban đầu yêu cầu nhà đầu tư trả 40.000 đô la phí nâng cấp phần mềm và tuyên bố rằng thu nhập của nhà đầu tư cần thiết để nâng cấp tài khoản của họ lên trạng thái ưu tú.

Nhà đầu tư này được cho là đã thực hiện năm hoặc sáu khoản đầu tư với tổng giá trị khoảng 50.000 đô la trước khi thấy tài khoản Eucoinotrade của họ tăng lên gần 414.000 đô la. Nhưng theo báo cáo, vấn đề bắt đầu xảy ra khi nhà đầu tư muốn rút tiền.

Sau đó, bộ phận dịch vụ khách hàng đồng ý miễn khoản phí 40.000 đô la nhưng yêu cầu nhà đầu tư trả phí xử lý 14.000 đô la trước khi họ có thể lấy lại tiền. Sau khi chi phí đó được thanh toán, nhà đầu tư được yêu cầu trả thêm khoản phí 9.400 đô la được gọi là phí bắt buộc của IRS.

Khi trả lời bất kỳ lời chào mời đầu tư hoặc dịch vụ tài chính nào, #DFI khuyến khích khách hàng tiếp cận một cách thận trọng. Các chuyên gia đầu tư phải có giấy phép DFI để cung cấp khoản đầu tư cho cư dân Washington.

Tin tức này được đăng lại từ https://coinaquarium.io/