Đức dự định trao cho hải quan một quyền hạn mới: từ năm sau, cơ quan này có thể trực tiếp tạm giữ hành chính tài sản mã hóa đáng ngờ trị giá trên 100.000 euro, ngay cả khi chưa khởi tố vụ án hình sự. Dự luật vẫn cần được Hội đồng Liên bang thông qua.

Trước đây, việc tạm giữ thường phải đợi thủ tục hình sự bắt đầu: trước tiên khởi tố, sau đó mới phong tỏa. Thời gian và chi phí chứng minh đều do phía điều tra gánh chịu. Khi bản thân sự đáng ngờ trở thành điều kiện kích hoạt, thời điểm xử lý sẽ được đẩy lên sớm hơn.

Những trường hợp chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất là khai báo không trung thực khi qua biên giới và không giải trình rõ được nguồn gốc dòng tiền trên chuỗi. Hồ sơ khai báo, chứng từ lưu ký và tài liệu giải thích quyền sở hữu địa chỉ sẽ không còn chỉ là tài liệu bổ sung, mà trở thành điều kiện để bắt đầu xử lý.

Tiếp theo, cần theo dõi hai việc: lịch bỏ phiếu của Hội đồng Liên bang, và quy trình khiếu nại cũng như hoàn trả sau khi tạm giữ hành chính được thiết kế ra sao. Nếu thiếu quy trình sau, quyền hạn càng lớn thì chi phí sửa sai càng cao.

#监管 #合规 #Tài sản mã hóa