Chính phủ Ấn Độ đã trả lời các câu hỏi của quốc hội về việc hợp pháp hóa tiền điện tử và các bước đã thực hiện để ngăn chặn gian lận liên quan đến tiền điện tử. “Tài sản tiền điện tử hiện không được kiểm soát ở Ấn Độ. Các hành vi gian lận liên quan đến tiền điện tử được xử lý theo luật hiện hành chống gian lận và tội phạm mạng”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói với quốc hội.

Bộ Tài chính Ấn Độ về hợp pháp hóa tiền điện tử

Chính phủ Ấn Độ đã trả lời hai bộ câu hỏi liên quan đến tiền điện tử tại Lok Sabha, hạ viện của quốc hội Ấn Độ, vào thứ Hai.

Câu hỏi đầu tiên hỏi Bộ trưởng Bộ Tài chính “liệu ​​chính phủ có kế hoạch hợp pháp hóa tiền điện tử trong nước hay không” và “tác động của tiền điện tử đối với người dân và đặc biệt là giới trẻ”.

Shri Pankaj Chaudhary, Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhắc lại câu trả lời trước đó của ông trước quốc hội. “Tài sản tiền điện tử hiện không được kiểm soát ở Ấn Độ. Theo định nghĩa, tài sản tiền điện tử là không biên giới và cần có sự hợp tác quốc tế để ngăn chặn hành vi chênh lệch giá theo quy định,” ông nói và giải thích thêm:

"Bất kỳ luật nào về quy định hoặc cấm chỉ có thể có hiệu quả khi có sự hợp tác quốc tế quan trọng trong việc đánh giá rủi ro và lợi ích cũng như sự phát triển của các tiêu chuẩn và phân loại chung."

Bộ trưởng cũng tuyên bố rằng ngân hàng trung ương Ấn Độ, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), “đã cảnh báo người dùng, người nắm giữ và nhà giao dịch tiền ảo (VC) rằng giao dịch trong VC có liên quan đến tiềm năng kinh tế, tài chính, hoạt động, pháp lý, khách hàng. các rủi ro liên quan đến bảo vệ và an ninh.”

Trong khi chính phủ Ấn Độ vẫn đang nghiên cứu dự luật tiền điện tử, thu nhập từ tiền điện tử đã bị đánh thuế ở mức 30% ở Ấn Độ và 1% thuế được khấu trừ tại nguồn (TDS) được đánh vào các giao dịch tiền điện tử. Tháng trước, chính phủ đã thực hiện các giao dịch tiền điện tử theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền năm 2002 (PMLA).

Phòng chống gian lận tiền điện tử

Bộ trưởng tài chính đã được hỏi ở Lok Sabha về việc liệu các gian lận liên quan đến tiền điện tử có gia tăng trong vài năm qua hay không, chính phủ đã thực hiện những bước nào để ngăn chặn những hành vi gian lận đó và liệu tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước có tuân thủ các quy định tài chính quốc tế hay không.

“Tài sản tiền điện tử hiện không được kiểm soát ở Ấn Độ. Các hành vi gian lận liên quan đến tiền điện tử được xử lý theo luật hiện hành chống gian lận và tội phạm mạng,” Bộ trưởng Chaudhary trả lời, đồng thời lưu ý rằng các tiểu bang và Lãnh thổ Liên minh (UT) chịu trách nhiệm điều tra và truy tố những tội phạm đó. Ông giải thích thêm rằng Bộ Nội vụ Ấn Độ đã ra mắt một cổng thông tin báo cáo các hành vi gian lận liên quan đến tiền điện tử cho Phòng An ninh Thông tin & Mạng.

“Tổng cục Thực thi [ED] đang điều tra một số trường hợp theo quy định của Đạo luật phòng chống rửa tiền năm 2002 (PMLA) và Đạo luật quản lý ngoại hối năm 1999 (FEMA), liên quan đến tài sản tiền điện tử,” ông nói thêm:

“Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền thu được từ tội phạm lên tới Rs. 953,70 crores [116,40 triệu USD] đã bị tịch thu/thu giữ/đóng băng, 5 người đã bị bắt và 6 đơn khiếu nại truy tố (PC) bao gồm 1 PC bổ sung đã được đệ trình lên Tòa án Đặc biệt, PMLA trong những trường hợp này."

“Hơn nữa, theo Đạo luật quản lý ngoại hối, tài sản năm 1999 (FEMA) lên tới Rs. 289,28 crores đã bị tịch thu theo mục 37A của FEMA và 1 Thông báo nguyên nhân hiển thị đối với sàn giao dịch tài sản tiền điện tử Zanmai Labs Private Limited được biết đến với cái tên Wazirx và các giám đốc của nó thuộc FEMA vì các giao dịch liên quan đến tài sản tiền điện tử trị giá Rs. 2.790,74 crores cũng đã được phát hành,” Bộ trưởng lưu ý.