Cảnh sát Israel bắt giữ 5 người trong vụ rửa tiền bằng tiền mã hóa trị giá 5 triệu USD qua WhatsApp
Tin từ Cointime: Sáng 10/11, cảnh sát Israel bắt giữ 5 người, cáo buộc họ điều hành một mạng lưới giao dịch tiền mã hóa không có giấy phép thông qua các nhóm WhatsApp, với số tiền liên quan khoảng 16 triệu shekel (tương đương khoảng 5 triệu USD). Cục Chống tội phạm kinh tế quốc gia thuộc cảnh sát cho biết 5 người này là các đối tác, mỗi người đảm nhận một vai trò; tất cả đều không có giấy phép và không khai báo với cơ quan thuế. Cảnh sát cũng nghi ngờ họ chuyển thẳng tiền thu được từ các giao dịch vào tài khoản ngân hàng rồi ngụy trang thành các khoản vay bằng những thỏa thuận vay mượn giả. Trong quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ ví tiền mã hóa, máy tính và hàng chục nghìn shekel tiền mặt. 5 người bị thẩm vấn vì bị nghi vi phạm Luật Cấm Rửa tiền, cung cấp dịch vụ tài sản tài chính khi không có giấy phép và gian lận chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát dự kiến sẽ mở rộng cuộc điều tra.
Tin từ Cointime: Sáng 10/11, cảnh sát Israel bắt giữ 5 người, cáo buộc họ điều hành một mạng lưới giao dịch tiền mã hóa không có giấy phép thông qua các nhóm WhatsApp, với số tiền liên quan khoảng 16 triệu shekel (tương đương khoảng 5 triệu USD). Cục Chống tội phạm kinh tế quốc gia thuộc cảnh sát cho biết 5 người này là các đối tác, mỗi người đảm nhận một vai trò; tất cả đều không có giấy phép và không khai báo với cơ quan thuế. Cảnh sát cũng nghi ngờ họ chuyển thẳng tiền thu được từ các giao dịch vào tài khoản ngân hàng rồi ngụy trang thành các khoản vay bằng những thỏa thuận vay mượn giả. Trong quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ ví tiền mã hóa, máy tính và hàng chục nghìn shekel tiền mặt. 5 người bị thẩm vấn vì bị nghi vi phạm Luật Cấm Rửa tiền, cung cấp dịch vụ tài sản tài chính khi không có giấy phép và gian lận chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát dự kiến sẽ mở rộng cuộc điều tra.