Vụ Binance: hơn 1,2 tỷ USD được tòa án cho phép xử lý, đừng cộng trùng số tiền thu hồi
Diễn biến lần này đáng ghi nhận, nhưng không thể cộng hai con số thực thi pháp luật lại với nhau rồi xem đó là tổng số tiền mới được thu hồi. Khi đánh giá việc khôi phục tài sản, cần phân biệt giữa phong tỏa, được tòa án cho phép xử lý và thực tế hoàn trả; không nên xem thông báo là xác nhận tiền đã về tài khoản.
Ngày 12 tháng 11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ra thông báo cho biết chính phủ và các tổ chức tư nhân đã cùng phong tỏa tổng cộng hơn 2,7 tỷ USD liên quan đến vụ mất cắp tài sản của Binance vào khoảng ngày 29 tháng 10; trong đó, hơn 1,2 tỷ USD đã được tòa án cho phép tịch thu hoặc hạn chế định đoạt. Bản tin của Yonhap ngày 13 tháng 11 cũng nêu rõ khoản tiền sau nằm trong khoản trước, chứ không phải một khoản bổ sung.
Sự khác biệt này ảnh hưởng đến cách chúng ta đánh giá tiến độ: một phần tài sản đã có căn cứ pháp lý rõ ràng hơn để xử lý, đây là tiến triển trong việc thu hồi tài sản; nhưng không vì thế mà nâng tổng số tài sản đã được kiểm soát, càng không thể xem như tiền đã được hoàn trả cho sàn giao dịch hoặc người dùng. Thông báo không đưa ra số tiền và thời hạn hoàn trả, đồng thời nêu rõ công tác truy tìm, phong tỏa, tịch thu và sung công vẫn đang được tiến hành.
Vì vậy, tôi sẽ tin tưởng hơn rằng khoản tiền này có thể tiếp tục được xử lý, nhưng không vì thế mà cho rằng toàn bộ vụ việc đã khép lại. Việc nền tảng tự bổ sung tài sản, cơ quan thực thi pháp luật thu hồi tiền và khả năng người dùng sử dụng tài khoản bình thường đều cần được xác minh riêng; không thể lấy một yếu tố thay thế cho hai yếu tố còn lại.
Trong tuần tới, cần chú ý xem Bộ Tư pháp và Binance có công bố hồ sơ tiếp nhận hoặc hoàn trả thực tế hay không, và tổng số tiền bị phong tỏa có tăng thêm mà không bị tính trùng hay không. Nếu có khoản hoàn trả được xác minh, tôi sẽ nâng mức đánh giá về khả năng khôi phục tiền; nếu các thông tin tiếp theo cho thấy phạm vi kiểm soát bị thu hẹp hoặc vẫn có những giao dịch chuyển tiền bất thường mới, tôi sẽ nâng mức đánh giá rủi ro. Nếu không có thông tin mới, không nên xem việc thời gian trôi qua là dấu hiệu rủi ro tự động giảm.
#币安 #资产安全 #TruyVếtTrênChuỗi
Diễn biến lần này đáng ghi nhận, nhưng không thể cộng hai con số thực thi pháp luật lại với nhau rồi xem đó là tổng số tiền mới được thu hồi. Khi đánh giá việc khôi phục tài sản, cần phân biệt giữa phong tỏa, được tòa án cho phép xử lý và thực tế hoàn trả; không nên xem thông báo là xác nhận tiền đã về tài khoản.
Ngày 12 tháng 11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ra thông báo cho biết chính phủ và các tổ chức tư nhân đã cùng phong tỏa tổng cộng hơn 2,7 tỷ USD liên quan đến vụ mất cắp tài sản của Binance vào khoảng ngày 29 tháng 10; trong đó, hơn 1,2 tỷ USD đã được tòa án cho phép tịch thu hoặc hạn chế định đoạt. Bản tin của Yonhap ngày 13 tháng 11 cũng nêu rõ khoản tiền sau nằm trong khoản trước, chứ không phải một khoản bổ sung.
Sự khác biệt này ảnh hưởng đến cách chúng ta đánh giá tiến độ: một phần tài sản đã có căn cứ pháp lý rõ ràng hơn để xử lý, đây là tiến triển trong việc thu hồi tài sản; nhưng không vì thế mà nâng tổng số tài sản đã được kiểm soát, càng không thể xem như tiền đã được hoàn trả cho sàn giao dịch hoặc người dùng. Thông báo không đưa ra số tiền và thời hạn hoàn trả, đồng thời nêu rõ công tác truy tìm, phong tỏa, tịch thu và sung công vẫn đang được tiến hành.
Vì vậy, tôi sẽ tin tưởng hơn rằng khoản tiền này có thể tiếp tục được xử lý, nhưng không vì thế mà cho rằng toàn bộ vụ việc đã khép lại. Việc nền tảng tự bổ sung tài sản, cơ quan thực thi pháp luật thu hồi tiền và khả năng người dùng sử dụng tài khoản bình thường đều cần được xác minh riêng; không thể lấy một yếu tố thay thế cho hai yếu tố còn lại.
Trong tuần tới, cần chú ý xem Bộ Tư pháp và Binance có công bố hồ sơ tiếp nhận hoặc hoàn trả thực tế hay không, và tổng số tiền bị phong tỏa có tăng thêm mà không bị tính trùng hay không. Nếu có khoản hoàn trả được xác minh, tôi sẽ nâng mức đánh giá về khả năng khôi phục tiền; nếu các thông tin tiếp theo cho thấy phạm vi kiểm soát bị thu hẹp hoặc vẫn có những giao dịch chuyển tiền bất thường mới, tôi sẽ nâng mức đánh giá rủi ro. Nếu không có thông tin mới, không nên xem việc thời gian trôi qua là dấu hiệu rủi ro tự động giảm.
#币安 #资产安全 #TruyVếtTrênChuỗi