Một tòa án Hàn Quốc đã kết án tù hai năm rưỡi một kẻ rửa tiền trong vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa giả mạo, áp dụng luật mới về bảo vệ người dùng tiền mã hóa đối với hành vi gian lận.
Hiện nay, các công tố viên đang áp dụng Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo để xử lý các vụ lừa đảo thông thường, ngay cả khi không có cơ quan quản lý chuyển hồ sơ.
Tòa án đã quyết định thế nào trong vụ lừa đảo tiền mã hóa giả mạo?
Một tòa án ở Goyang xác định rằng một đường dây đã vận hành trang web đầu tư giả mạo và bán các token không tồn tại. Những kẻ lừa đảo nói với người mua rằng các token này có giá rẻ và sẽ sinh lời khi được niêm yết trên sàn giao dịch, dù chúng chưa bao giờ có ý định giao bất cứ thứ gì cho người mua.
Người đàn ông rửa tiền, chỉ được biết đến với biệt danh “A”, bị kết án hai năm rưỡi tù giam.
“A” đăng ký làm đại lý phiếu quà tặng, cung cấp cho những kẻ lừa đảo một tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Từ cuối tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, 14 nạn nhân đã chuyển cho người này khoảng 501 triệu won (tương đương khoảng 345.000 USD) qua 76 giao dịch.
Sau khi nhận tiền, người này chuyển tiếp cho “cấp trên” dưới dạng tiền mặt hoặc phiếu quà tặng, kiếm được từ 150.000 đến 200.000 won mỗi ngày (tương đương khoảng 103 đến 138 USD) nhờ việc này.
Chi nhánh Goyang của Tòa án Quận Uijeongbu tuyên án vào tháng 7. “A” kháng cáo, nhưng đơn kháng cáo bị bác vào tháng 10, khiến bản án có hiệu lực cuối cùng.
“A” bị kết án theo Điều 10, khoản 4, mục 1 của Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2024. Điều khoản này nghiêm cấm cụ thể hành vi lừa đảo và gian dối trong các giao dịch liên quan đến tài sản số. Tòa coi đây là tội nghiêm trọng nhất của A. Người này cũng bị kết án về tội lừa đảo và che giấu tiền thu được từ hoạt động phạm tội.
“A” thừa nhận hành vi rửa tiền nhưng cho rằng không thể bị kết tội theo luật về tiền mã hóa vì không biết chi tiết về vụ lừa đảo. Các thẩm phán không đồng ý.
Tòa nhận định rằng không chỉ biết số tiền có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo, người này còn hiểu rằng việc rửa tiền của mình đóng vai trò then chốt trong kế hoạch đó. Tòa cũng cho rằng việc chỉ là người rửa tiền không khiến người này bớt phải chịu trách nhiệm.
Phán quyết của Goyang là phán quyết đầu tiên được tuyên theo Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo mà không cần được Ủy ban Giám sát Tài chính (FSS) hay Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) chuyển hồ sơ trước.
Trước đây đã có ai bị kết án theo Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo chưa?
Bản án kết tội đầu tiên theo Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo được tuyên vào ngày 4 tháng 2 năm 2026. Tòa án Quận phía Nam Seoul kết án Lee Jong-hwan, người đứng đầu một công ty quản lý tài sản tiền mã hóa, ba năm tù vì giao dịch mua bán khống token ACE.
Lee cũng bị phạt tiền và buộc phải nộp 500 triệu won (khoảng 344.000 USD). Ngoài ra, tòa yêu cầu ông giao nộp khoảng 846 triệu won (khoảng 583.000 USD).
Trong khi đó, cựu nhân viên Kang Min-cheol bị tuyên án hai năm tù nhưng được hoãn thi hành án trong ba năm, nên không phải ngồi tù.
Ban đầu, FSC và FSS xử lý vụ việc theo hướng thao túng thị trường, nhưng sau đó chuyển hồ sơ cho công tố viên theo thủ tục khẩn cấp “fast track”.
Tòa bác bỏ các cáo buộc đối với Lee liên quan đến khoảng 7,1 tỷ won (tương đương khoảng 4,9 triệu USD) vì chứng cứ yếu.
Sau đó, công tố viên đã kháng cáo phán quyết, với hy vọng buộc Lee giao nộp số tiền đó.
Trong khi đó, theo các nguồn tin, FSC và FSS đã hoàn tất khoảng 40 cuộc điều tra và chuyển hơn 30 vụ cho công tố viên, nêu tên 25 nghi phạm. Trung bình, mỗi vụ mang lại khoản lợi bất chính gần 1,4 tỷ won (tương đương khoảng 960.000 USD). Phần lớn là các vụ thao túng ngắn hạn.
Cảnh sát Hàn Quốc hiện đang tập trung triệt phá các hoạt động lừa đảo bằng đồng tiền giả và rửa tiền mã hóa trên khắp cả nước.
Nếu bạn đang đọc bài này, bạn đã đi trước một bước. Hãy tiếp tục cập nhật cùng bản tin của chúng tôi.