RUSI xếp hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa vào nhóm “rủi ro nghiêm trọng” của Vương quốc Anh, trong khi chưa đầy hai năm nữa là đến kỳ đánh giá của FATF.
Đoàn đánh giá dự kiến sẽ đến thăm vào tháng 6 năm 2027, còn các quy định toàn diện về tiền mã hóa của Vương quốc Anh phải vài tháng sau đó mới có hiệu lực. Theo Decrypt đưa tin, điều này có nghĩa là Vương quốc Anh cần chứng minh khả năng thực thi pháp luật đối với hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa trước khi các quy định được triển khai.
· Khoảng cách thời gian giữa kỳ đánh giá và thời điểm quy định có hiệu lực khiến khoảng thời gian để chứng minh năng lực thực thi pháp luật bị thu hẹp, chỉ còn trước khi các quy định được triển khai.
· Đây là các dữ kiện về đánh giá rủi ro và mốc thời gian của RUSI, không phải kết luận về hiệu quả quản lý của Vương quốc Anh.
Bạn quan tâm hơn đến thời điểm đánh giá hay thời điểm quy định có hiệu lực?
Đoàn đánh giá dự kiến sẽ đến thăm vào tháng 6 năm 2027, còn các quy định toàn diện về tiền mã hóa của Vương quốc Anh phải vài tháng sau đó mới có hiệu lực. Theo Decrypt đưa tin, điều này có nghĩa là Vương quốc Anh cần chứng minh khả năng thực thi pháp luật đối với hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa trước khi các quy định được triển khai.
· Khoảng cách thời gian giữa kỳ đánh giá và thời điểm quy định có hiệu lực khiến khoảng thời gian để chứng minh năng lực thực thi pháp luật bị thu hẹp, chỉ còn trước khi các quy định được triển khai.
· Đây là các dữ kiện về đánh giá rủi ro và mốc thời gian của RUSI, không phải kết luận về hiệu quả quản lý của Vương quốc Anh.
Bạn quan tâm hơn đến thời điểm đánh giá hay thời điểm quy định có hiệu lực?
