Đồng sáng lập Binance He Yi đã bác bỏ tin đồn cho rằng sàn giao dịch này đang đóng băng tiền của người dùng một cách bừa bãi để củng cố thanh khoản. Bà viện dẫn cảnh báo mà bà đưa ra hồi đầu tuần về việc nhận tiền có liên quan đến các khu tổ hợp lừa đảo ở Đông Nam Á.

Trong bài đăng hôm thứ Sáu trên X, vị lãnh đạo này viện dẫn các lệnh của cơ quan thực thi pháp luật để giải thích những hành động mà người dùng có thể nhận thấy trên tài khoản của họ, thay vì những lời đồn trên mạng xã hội về tình trạng thiếu tiền mặt tại sàn giao dịch.

Tin đồn về thanh khoản của Binance có đúng không?

Theo một bài đăng từ tài khoản @DeFi8362 trên X, một tin đồn đang lan truyền mạnh trên X và nền tảng mạng xã hội Trung Quốc Douyin từ chiều thứ Năm cho rằng hàng chục nghìn tài khoản khách hàng Binance đã bị đóng băng tài sản. Theo những người lan truyền câu chuyện này, nguyên nhân là sàn giao dịch vừa bị tấn công mạng đã giữ số tiền đó để duy trì hoạt động sau khi cạn tiền.

Đáng chú ý, người dùng thừa nhận rằng họ nhận thấy mức độ phối hợp đáng ngờ trong tần suất đăng bài và cách diễn đạt.

Trong phản hồi về bài đăng, He Yi đưa ra ba điểm, lưu ý rằng khi tòa án yêu cầu một công ty tài chính đóng băng tiền, công ty đó hầu như không còn lựa chọn nào ngoài việc tuân thủ. Trong bài đăng, bà lưu ý rằng khi lệnh đến tay công ty, vụ việc đã bước vào giai đoạn tố tụng và bằng chứng làm cơ sở cho lệnh đó rất vững chắc.

Đồng sáng lập Binance cũng chỉ trích điều mà bà cho là ảnh hưởng của các khu phức hợp lừa đảo ở Đông Nam Á, nơi bà liên hệ với những lệnh đóng băng, đồng thời lưu ý rằng chính ảnh hưởng giúp chúng phối hợp các chiến dịch bôi nhọ trên mạng xã hội cũng là lý do khiến chúng liên tục có nguồn người để buôn bán.

Binance đưa ra bằng chứng cho thấy lượng dự trữ vững mạnh

Tin đồn trên mạng xã hội là một chuyện; dữ liệu trên chuỗi về lượng dự trữ của Binance lại là chuyện khác. Các báo cáo trích dẫn dữ liệu Defillama cho biết lượng tài sản được theo dõi của Binance đã giảm gần 12%, từ khoảng 144,9 tỷ USD vào ngày 29 tháng 10 xuống còn 128,3 tỷ USD vào ngày 2 tháng 11.

Phần lớn áp lực lên lượng dự trữ của sàn giao dịch là do giá tiền mã hóa giảm và người dùng rút tiền sau khi sàn hoạt động trở lại vào ngày 1 tháng 11, sau vụ trộm 6,3 tỷ USD mà sàn hứng chịu vào cuối tháng 10.

Binance báo cáo dòng vốn ròng chảy ra đạt khoảng 2,1% trong tổng tài sản trị giá 171 tỷ USD. Cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) viết rằng 98% người dùng chọn ở lại, còn sàn cam kết công bố bằng chứng dự trữ không tiết lộ thông tin, cho thấy số dư của khách hàng được bảo đảm bằng tài sản.

Lời giải thích về Myanmar và Campuchia đối lập với tin đồn khủng hoảng thanh khoản do vụ hack

Những bình luận hôm thứ Sáu tiếp nối cảnh báo mà He Yi đăng ngày 8 tháng 11, trong đó bà khuyên người dùng nói tiếng Trung không gửi cho Binance khoản tiền có liên quan đến các tình huống đáng ngờ, bao gồm thu nhập từ một doanh nghiệp ở Myanmar, các khoản nợ thu ở Campuchia, stablecoin giá chiết khấu mua từ bạn bè hoặc tiền mã hóa được người thân chuyển tiếp.

Bà cho biết các hệ thống tuân thủ của Binance có thể đánh dấu những địa chỉ rủi ro trước khi khoản tiền được nạp vào, và lệnh đóng băng của cơ quan chức năng có thể kéo dài vì sàn không thể tự ý giải phóng tài sản khi đã có lệnh chính thức.

Cả hai quốc gia đều xuất hiện trong các cuộc điều tra gian lận. Một cuộc rà soát của FinCEN vào tháng 9 năm 2026 đã xem xét các hoạt động trị giá 12,7 tỷ USD có liên quan đến những vụ lừa đảo đầu tư ở Đông Nam Á. Vào tháng 4, Bộ Tư pháp Mỹ công bố các cáo buộc liên quan đến một khu phức hợp lừa đảo ở Myanmar và cho biết đã phong tỏa khoảng 700 triệu USD tiền mã hóa.

Thời điểm xảy ra sự việc là yếu tố khiến tin đồn lan rộng. Vụ xâm nhập ngày 29 tháng 10 là vụ trộm tiền mã hóa lớn nhất từng được ghi nhận. Cryptopolitan ước tính tổng số tiền bị đánh cắp là 6,43 tỷ USD; ngày 31 tháng 10, FBI quy trách nhiệm vụ trộm cho nhóm TraderTraitor của Triều Tiên, trong khi Elliptic ước tính 2,85 tỷ USD đã bị đóng băng tính đến ngày 6 tháng 11.

Trước đây, sàn giao dịch này từng bị đeo bám bởi những lời đồn về mất khả năng thanh toán; như Cryptopolitan đưa tin, một đợt kêu gọi cộng đồng rút tiền hồi tháng 2 đã không thể khiến sàn cạn kiệt tiền. Trong bối cảnh đó, một số người dùng xem mọi khoản tiền bị đóng băng là dấu hiệu của tình trạng khó khăn.

Đừng chỉ đọc tin tức tiền mã hóa. Hãy hiểu chúng. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Hoàn toàn miễn phí.