Góc nhìn Mosino｜Binance bị đánh cắp 6,3 tỷ USD, Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ 1,2 tỷ: lấy hơn 40% trong số 2,7 tỷ bị đóng băng
Hôm thứ Năm (rạng sáng nay theo giờ Bắc Kinh), Bộ Tư pháp Mỹ ra thông báo: Trong hơn 6 tỷ USD bị đánh cắp khỏi Binance ngày 29/10, chính phủ Mỹ và các tổ chức tư nhân đã đóng băng hơn 2,7 tỷ USD, trong đó hơn 1,2 tỷ USD đã được tòa án cho phép thu giữ hoặc hạn chế.
Số tiền 1,2 tỷ USD này được lấy từ khoản tiền đã bị đóng băng, chứ không phải số tiền mới thu hồi. Bài viết này sẽ đặt ba con số 6,3 tỷ, 2,7 tỷ và 1,2 tỷ cạnh nhau, rồi xem số tiền bị thu giữ sẽ đi đâu tiếp theo.
🐋 Bản đọc trong một phút
- Rạng sáng 30/10 (giờ Bắc Kinh, áp dụng cho các mốc giờ dưới đây), ví nóng trên 10 blockchain của Binance bị rút sạch. Theo Binance, số tiền bị đánh cắp vào khoảng 6,3 tỷ USD; FBI xác định thủ phạm là nhóm tin tặc TraderTraitor thuộc quân đội Triều Tiên.
- Binance dùng 6,34 tỷ USD tiền của công ty để bù đắp cho người dùng. Vài giờ trước khi Bộ Tư pháp ra thông báo, Binance cho biết toàn bộ tài sản bị ảnh hưởng đã được bù đắp, đồng thời công bố bằng chứng dự trữ mới.
- Thông báo của Bộ Tư pháp không nêu tòa án nào đã phê chuẩn, cũng không liệt kê cụ thể những đồng tiền nào.
🐋 6,3 tỷ, 2,7 tỷ, 1,2 tỷ
- Từ 6,3 tỷ xuống còn 2,7 tỷ: khoảng 43% đã bị đóng băng. Thông báo chỉ viết rằng đây là kết quả của «nỗ lực phối hợp giữa chính phủ Mỹ và các tổ chức tư nhân». Bài viết ngày 30/10 đã phân tích số liệu của TRM Labs: phần lớn tiền bị đóng băng là khoảng 1,77 tỷ USDT do Tether đóng băng và khoảng 825 triệu USDC do Circle đóng băng; Ripple và ủy ban bảo mật của Arbitrum đóng băng một phần nhỏ.
- Từ 2,7 tỷ xuống còn 1,2 tỷ: khoản tiền được tòa án cho phép thu giữ chiếm khoảng 44% số tiền bị đóng băng, tương đương khoảng 19% tổng số tiền bị đánh cắp.
- Khoảng 3,6 tỷ USD chưa bị đóng băng, chủ yếu là 18.270 BTC và ETH mà tin tặc đã hoán đổi. Bộ Tư pháp cho biết tin tặc vẫn đang rửa tiền qua cầu nối liên chuỗi, dịch vụ trộn tiền và các sàn giao dịch; cuộc điều tra vẫn tiếp tục.
Đóng băng và thu giữ là hai bước khác nhau. Đóng băng là khi đơn vị phát hành đưa địa chỉ vào danh sách đen; tiền vẫn nằm trong địa chỉ của tin tặc và không ai có thể động đến. Thu giữ là khi chính phủ được tòa án cho phép đưa những tài sản này vào tay mình, hoặc tiếp tục khóa chúng theo lệnh của tòa; sau đó mới đến bước tịch thu.
Phần lớn khoản tiền bị đóng băng là stablecoin. Theo suy luận này, hơn 1,2 tỷ USD bị thu giữ có lẽ cũng chủ yếu là USDT và USDC, nhưng thông báo không nói rõ.
🐋 Số tiền bị thu giữ sẽ thuộc về ai?
Người dùng hiện không còn bị thiếu hụt gì; 6,34 tỷ USD là khoản Binance tự bỏ ra để bù đắp. Nếu sau này 1,2 tỷ USD này được hoàn trả, thì đó là khoản bù lại cho Binance.
Thông báo không nói liệu số tiền có được trả lại cho Binance hay không. Tiền lệ có thể tham khảo là Bitfinex: Năm 2016, khoảng 120.000 BTC bị đánh cắp; đến năm 2022, Bộ Tư pháp thu giữ hơn 94.000 BTC; mãi đến tháng 1/2025, tòa án mới ra phán quyết trả lại đúng loại tiền đó cho Bitfinex. Từ khi bị đánh cắp đến khi có phán quyết hoàn trả là hơn 8 năm. Lần đó, tiền được trả lại theo thỏa thuận nhận tội tự nguyện hoàn trả của hai bị cáo.
Các bị cáo trong vụ này thuộc quân đội Triều Tiên; sẽ không có ai nhận tội tại tòa án Mỹ, nên con đường như vụ Bitfinex không thể áp dụng. Tiền sẽ được trả lại Binance bằng cách nào và mất bao lâu còn phải chờ hồ sơ tòa án được công khai. Hiện Bộ Tư pháp chỉ cho biết việc truy tìm, thu giữ và tịch thu vẫn đang được tiến hành.
——
Bài viết này được đăng đầu tiên trên X @musinoot
Hôm thứ Năm (rạng sáng nay theo giờ Bắc Kinh), Bộ Tư pháp Mỹ ra thông báo: Trong hơn 6 tỷ USD bị đánh cắp khỏi Binance ngày 29/10, chính phủ Mỹ và các tổ chức tư nhân đã đóng băng hơn 2,7 tỷ USD, trong đó hơn 1,2 tỷ USD đã được tòa án cho phép thu giữ hoặc hạn chế.
Số tiền 1,2 tỷ USD này được lấy từ khoản tiền đã bị đóng băng, chứ không phải số tiền mới thu hồi. Bài viết này sẽ đặt ba con số 6,3 tỷ, 2,7 tỷ và 1,2 tỷ cạnh nhau, rồi xem số tiền bị thu giữ sẽ đi đâu tiếp theo.
🐋 Bản đọc trong một phút
- Rạng sáng 30/10 (giờ Bắc Kinh, áp dụng cho các mốc giờ dưới đây), ví nóng trên 10 blockchain của Binance bị rút sạch. Theo Binance, số tiền bị đánh cắp vào khoảng 6,3 tỷ USD; FBI xác định thủ phạm là nhóm tin tặc TraderTraitor thuộc quân đội Triều Tiên.
- Binance dùng 6,34 tỷ USD tiền của công ty để bù đắp cho người dùng. Vài giờ trước khi Bộ Tư pháp ra thông báo, Binance cho biết toàn bộ tài sản bị ảnh hưởng đã được bù đắp, đồng thời công bố bằng chứng dự trữ mới.
- Thông báo của Bộ Tư pháp không nêu tòa án nào đã phê chuẩn, cũng không liệt kê cụ thể những đồng tiền nào.
🐋 6,3 tỷ, 2,7 tỷ, 1,2 tỷ
- Từ 6,3 tỷ xuống còn 2,7 tỷ: khoảng 43% đã bị đóng băng. Thông báo chỉ viết rằng đây là kết quả của «nỗ lực phối hợp giữa chính phủ Mỹ và các tổ chức tư nhân». Bài viết ngày 30/10 đã phân tích số liệu của TRM Labs: phần lớn tiền bị đóng băng là khoảng 1,77 tỷ USDT do Tether đóng băng và khoảng 825 triệu USDC do Circle đóng băng; Ripple và ủy ban bảo mật của Arbitrum đóng băng một phần nhỏ.
- Từ 2,7 tỷ xuống còn 1,2 tỷ: khoản tiền được tòa án cho phép thu giữ chiếm khoảng 44% số tiền bị đóng băng, tương đương khoảng 19% tổng số tiền bị đánh cắp.
- Khoảng 3,6 tỷ USD chưa bị đóng băng, chủ yếu là 18.270 BTC và ETH mà tin tặc đã hoán đổi. Bộ Tư pháp cho biết tin tặc vẫn đang rửa tiền qua cầu nối liên chuỗi, dịch vụ trộn tiền và các sàn giao dịch; cuộc điều tra vẫn tiếp tục.
Đóng băng và thu giữ là hai bước khác nhau. Đóng băng là khi đơn vị phát hành đưa địa chỉ vào danh sách đen; tiền vẫn nằm trong địa chỉ của tin tặc và không ai có thể động đến. Thu giữ là khi chính phủ được tòa án cho phép đưa những tài sản này vào tay mình, hoặc tiếp tục khóa chúng theo lệnh của tòa; sau đó mới đến bước tịch thu.
Phần lớn khoản tiền bị đóng băng là stablecoin. Theo suy luận này, hơn 1,2 tỷ USD bị thu giữ có lẽ cũng chủ yếu là USDT và USDC, nhưng thông báo không nói rõ.
🐋 Số tiền bị thu giữ sẽ thuộc về ai?
Người dùng hiện không còn bị thiếu hụt gì; 6,34 tỷ USD là khoản Binance tự bỏ ra để bù đắp. Nếu sau này 1,2 tỷ USD này được hoàn trả, thì đó là khoản bù lại cho Binance.
Thông báo không nói liệu số tiền có được trả lại cho Binance hay không. Tiền lệ có thể tham khảo là Bitfinex: Năm 2016, khoảng 120.000 BTC bị đánh cắp; đến năm 2022, Bộ Tư pháp thu giữ hơn 94.000 BTC; mãi đến tháng 1/2025, tòa án mới ra phán quyết trả lại đúng loại tiền đó cho Bitfinex. Từ khi bị đánh cắp đến khi có phán quyết hoàn trả là hơn 8 năm. Lần đó, tiền được trả lại theo thỏa thuận nhận tội tự nguyện hoàn trả của hai bị cáo.
Các bị cáo trong vụ này thuộc quân đội Triều Tiên; sẽ không có ai nhận tội tại tòa án Mỹ, nên con đường như vụ Bitfinex không thể áp dụng. Tiền sẽ được trả lại Binance bằng cách nào và mất bao lâu còn phải chờ hồ sơ tòa án được công khai. Hiện Bộ Tư pháp chỉ cho biết việc truy tìm, thu giữ và tịch thu vẫn đang được tiến hành.
——
Bài viết này được đăng đầu tiên trên X @musinoot
