Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Europol thông báo vào ngày 12 tháng 11 rằng họ đã bắt giữ 354 người và tịch thu hơn 234 triệu đô la tiền mặt và tiền mã hóa trong một chiến dịch diễn ra từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 10 năm nay.

Chiến dịch có sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật tại 14 quốc gia nhằm truy bắt những kẻ bán và người mua ma túy trên dark web. Các điều tra viên không cho biết trong số 234 triệu đô la đó, bao nhiêu là tiền thu được từ việc bán ma túy. Câu hỏi còn lại lúc này là: Việc loại bỏ các nhà cung cấp ma túy và tịch thu tài sản sẽ làm giảm doanh số trong tương lai, hay hoạt động kinh doanh này chỉ đơn giản chuyển sang một thị trường khác?

Chiến dịch triệt phá kỷ lục của JCODE trên bốn châu lục

Chiến dịch mang tên Operation TorNado nhắm vào những cá nhân bị nghi tham gia buôn bán ma túy thông qua các chợ trên dark web. Đây là nỗ lực quốc tế lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời là nỗ lực thứ sáu của Nhóm Thực thi Opioid và Darknet thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (JCODE) kể từ năm 2018. Chiến dịch được triển khai dựa trên Operation RapTor vào năm 2025, vốn dựa trên bằng chứng thu thập được từ bốn chợ đã bị triệt phá trước đó, gồm: Bohemia, Nemesis, Kingdom và Tor2Door. Operation TorNado cũng nhắm vào những người bán và người mua còn hoạt động trên Archetyp, một chợ khác bị triệt phá vào tháng 6 năm 2025.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nước này ghi nhận 132 vụ bắt giữ, tiếp theo là Vương quốc Anh với 59 vụ, Hungary với 45, Đức với 41 và Pháp với 23. Giám đốc FBI Kash Patel nhấn mạnh quy mô của các vụ bắt giữ:

“Operation TorNado là chiến dịch triệt phá liên ngành lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào những người bán và người mua ma túy trên dark web.”

— Kash Patel, Giám đốc FBI, trong tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Cảnh sát cũng thu giữ khoảng 5,7 tấn ma túy, 209 khẩu súng và 38 máy dập viên thuốc. Tài sản bị thu giữ trị giá 234 triệu USD bao gồm cả tiền mặt và tiền mã hóa. Tuy nhiên, giới chức không tiết lộ số tiền mã hóa cụ thể là bao nhiêu. Europol báo cáo đã thu giữ tài sản phạm pháp trị giá hơn 210 triệu euro.

Ngoài các vụ bắt giữ và thu giữ tài sản, Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho rằng chiến dịch trấn áp đã giáng một đòn mạnh vào những người bán hoạt động trên các chợ này:

“Operation TorNado đã làm tê liệt những người bán trên các chợ dark web.”

— Todd Blanche, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, trong tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Operation TorNado bắt giữ 354 người, thu giữ 234 triệu USD tiền mặt và tiền mã hóa

Cách các nhà điều tra xác định danh tính chủ tài khoản

Các đợt triệt phá chợ trước đây đã giúp các nhà điều tra truy tìm những tài khoản ẩn danh liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết những manh mối này đóng vai trò thiết yếu trong việc liên kết các tài khoản trên DrugHub và Archetyp với người thật. Ngoài ra, Europol giải thích rằng các quốc gia khác nhau ở châu Âu đã tiến hành những cuộc điều tra riêng, sử dụng thông tin tình báo được chia sẻ và phân tích pháp chứng.

Không cơ quan nào tuyên bố các nhà điều tra đã phá được mật mã của Monero. Trên thực tế, Báo cáo Đánh giá Mối đe dọa Tội phạm có tổ chức trên Internet (IOCTA) năm 2026 của Europol lưu ý rằng các đồng tiền riêng tư và sàn giao dịch ở nước ngoài khiến việc truy vết nguồn tiền bất hợp pháp trở nên khó khăn hơn.

Vì sao các chợ này liên tục quay trở lại

Việc đóng cửa một chợ không nhất thiết chấm dứt hoạt động kinh doanh của chợ đó. Chainalysis ước tính các chợ dark web và người bán ma túy đã nhận hơn 2,5 tỷ USD tiền mã hóa một chút trong năm 2025, tăng nhẹ so với năm 2024. Chẳng hạn, TorZon phát triển mạnh sau khi Abacus Market đóng cửa vào tháng 7 năm 2025.

IOCTA 2026 của Europol mô tả mô hình tương tự. Người dùng chuyển sang các chợ vẫn còn hoạt động, trong khi những nền tảng mới xuất hiện sau các đợt triệt phá.

Thói quen thanh toán cũng đang thay đổi. TRM Labs phát hiện 48% các chợ dark web ra mắt năm 2025 chỉ chấp nhận Monero (XMR), tăng mạnh so với những năm trước. Con số này chỉ tính các chợ mới, không phải toàn bộ các chợ đang hoạt động.

Ý nghĩa đối với các sàn giao dịch và hoạt động tuân thủ

Monero vẫn trụ vững bất chấp các hạn chế từ sàn giao dịch. TRM Labs phát hiện hoạt động vẫn cao hơn mức trước năm 2022, trong khi thanh khoản ngày càng tập trung ở nước ngoài hoặc tại các nền tảng chịu ít sự quản lý hơn. Bản cập nhật tháng 7 năm 2026 của FATF cảnh báo về những rủi ro từ các nhà cung cấp hoạt động mà không chịu sự giám sát hiệu quả.

Chiến dịch RapTor trước đó đã dẫn đến 270 vụ bắt giữ và thu giữ tài sản trị giá hơn 200 triệu USD vào tháng 5 năm 2025. TorNado đã vượt qua cả hai con số này. Các sàn giao dịch vẫn cần giám sát mức độ tiếp xúc với các dịch vụ bất hợp pháp. Tuy nhiên, chỉ riêng việc thu giữ tài sản với quy mô lớn hơn không thể cho thấy hoạt động buôn bán này đã suy giảm hay chưa.

Đừng chỉ đọc tin tức về tiền mã hóa. Hãy hiểu về chúng. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Hoàn toàn miễn phí.