Vừa thấy thông cáo trên trang web của Anchorage Digital: ngày 12 tháng 11, công ty tuyên bố sẽ hạn chế mọi hoạt động kinh doanh liên quan đến MEXC Global, có hiệu lực ngay lập tức. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã xác định sàn này là «mối lo ngại lớn về rửa tiền». Lệnh của FinCEN chỉ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được công bố, nhưng Anchorage chọn thực hiện sớm thay vì chờ đến hạn.
Thông cáo nhắc lại rằng ngày 6 tháng 11, trong chiến dịch Operation Economic Outcast, FinCEN yêu cầu các tổ chức tài chính Mỹ ngừng xử lý các giao dịch chuyển tiền đến và đi từ MEXC Global. Bộ Tài chính cho biết sàn này đã tạo điều kiện cho ít nhất 16 tỷ USD giao dịch phi pháp liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt của Iran, Triều Tiên và Nga, cũng như tội phạm mạng.
Theo thông cáo, kể từ thời điểm này, khách hàng không nên chuyển tiền đến hoặc nhận tiền từ MEXC hay các thực thể liên kết thông qua Anchorage Digital; các yêu cầu chuyển tiền đến địa chỉ MEXC sẽ bị từ chối; các hoạt động liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sẽ được xem xét kỹ hơn, còn các khoản tiền và tài khoản bị ảnh hưởng có thể tạm thời bị hạn chế trong thời gian rà soát.
CEO kiêm đồng sáng lập Nathan McCauley cho biết, với tư cách là ngân hàng tiền mã hóa đầu tiên được cấp phép liên bang, tuân thủ là nền tảng của nền tảng này, chứ không phải việc chờ đến hạn mới bổ sung.
#MEXC
Thông cáo nhắc lại rằng ngày 6 tháng 11, trong chiến dịch Operation Economic Outcast, FinCEN yêu cầu các tổ chức tài chính Mỹ ngừng xử lý các giao dịch chuyển tiền đến và đi từ MEXC Global. Bộ Tài chính cho biết sàn này đã tạo điều kiện cho ít nhất 16 tỷ USD giao dịch phi pháp liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt của Iran, Triều Tiên và Nga, cũng như tội phạm mạng.
Theo thông cáo, kể từ thời điểm này, khách hàng không nên chuyển tiền đến hoặc nhận tiền từ MEXC hay các thực thể liên kết thông qua Anchorage Digital; các yêu cầu chuyển tiền đến địa chỉ MEXC sẽ bị từ chối; các hoạt động liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sẽ được xem xét kỹ hơn, còn các khoản tiền và tài khoản bị ảnh hưởng có thể tạm thời bị hạn chế trong thời gian rà soát.
CEO kiêm đồng sáng lập Nathan McCauley cho biết, với tư cách là ngân hàng tiền mã hóa đầu tiên được cấp phép liên bang, tuân thủ là nền tảng của nền tảng này, chứ không phải việc chờ đến hạn mới bổ sung.
#MEXC
