Một địa chỉ Tron duy nhất đã chuyển 15,2 triệu USDT trong một giao dịch, năm phút sau khi Tether đề xuất đóng băng trên chuỗi.

Dự án đánh giá rủi ro ví FreezeCheck xác định lệnh đóng băng được thực thi sau 64 phút trong một cuộc rà soát các vụ đóng băng USDT suốt một năm.

Địa chỉ bắt đầu bằng TT5KQg đã chuyển số tiền này vào ngày 20 tháng 9 năm 2026. Dữ liệu của FreezeCheck cho thấy không có khoản tiền nào được chuyển đi trong khoảng thời gian tương đương trước khi đề xuất được đưa ra.

Đề xuất được đưa lên chuỗi lúc 13:05 UTC hôm đó, và lệnh đóng băng được thực thi lúc 14:14 UTC.

FreezeCheck vận hành một bot trên Telegram để kiểm tra ví. Nghiên cứu cho biết việc chuyển tiền trong khoảng thời gian đó không chứng minh người gửi đã thấy đề xuất, vì một số địa chỉ chỉ đơn thuần đang hoạt động.

Khoảng 30% lệnh đưa vào danh sách đen phải chờ hơn một giờ

Hợp đồng USDT của Tether trên Tron được quản lý bằng ví đa chữ ký, cần hai trong số ba chủ sở hữu ký xác nhận.

Một chủ sở hữu gửi giao dịch với lệnh gọi addBlackList(address). Bất kỳ ai cũng có thể giải mã địa chỉ mục tiêu ngay lúc đó.

Chủ sở hữu thứ hai hoàn tất việc xác nhận. Chỉ sau đó địa chỉ này mới không thể gửi USDT nữa.

FreezeCheck xác định được 4,199 địa chỉ bị đóng băng cùng các đề xuất tương ứng, bao gồm mọi đợt đóng băng từ ngày 4 tháng 11 năm 2025 đến ngày 7 tháng 11 năm 2026. Một nửa được thực thi trong vòng 9.7 phút.

Tuy nhiên, 1,257 địa chỉ, tương đương khoảng 30%, phải chờ hơn một giờ; trong số đó, 338 địa chỉ phải chờ hơn sáu giờ. Có 35 địa chỉ phải chờ hơn một ngày, với thời gian chờ lâu nhất là 167 giờ.

Thời gian từ lúc Tether đề xuất đóng băng đến khi thực thi đối với 4,199 địa chỉ Tron bị đóng băng, từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 11 năm 2026, theo nghiên cứu của FreezeCheck.

219 địa chỉ bị nhắm mục tiêu đã chuyển đi 65.4 triệu trước khi việc đóng băng được thực thi

Trong số 3,476 địa chỉ vẫn bị đóng băng vào ngày 8 tháng 11, có 219 địa chỉ đã chuyển tổng cộng 65.4 triệu USDT sau khi đề xuất được công khai và trước khi bị đóng băng. Trong khoảng thời gian tương đương trước mỗi đề xuất, 177 địa chỉ đã chuyển đi 27.9 triệu.

Lượng tiền chảy ra trong khoảng thời gian này lớn gấp 2.3 lần. Tổn thất lớn nhất xảy ra trong các khoảng thời gian từ một giờ trở lên: 165 trong số 1,150 địa chỉ đã chuyển 53.3 triệu USDT ra ngoài, so với 23.6 triệu trước đó.

FreezeCheck cho biết 94.5% số tiền đã được chuyển đến các địa chỉ không có nhãn sàn giao dịch, dịch vụ hay lừa đảo trong cơ sở dữ liệu gồm 71 triệu nhãn của họ; thường là các ví mới. Các địa chỉ nạp tiền của sàn giao dịch nhận được 130,000 USDT.

Thêm 3.2 triệu được chuyển đến các địa chỉ mà sau đó Tether đã đóng băng.

Vào tháng 8, Cryptopolitan đưa tin về một phân tích 2,955 sự kiện đóng băng của Tether trên Ethereum và Tron, trong đó thời gian chờ trung bình được xác định là 2 giờ 16 phút. Khoảng 34 triệu trong tổng số hơn 165 triệu đô la tại các ví liên quan đến Iran bị áp lệnh trừng phạt đã được chuyển đi vào tháng 7 trước khi lệnh chặn được thực thi.

Việc đóng băng hoàn tất chỉ ngăn chặn USDT chuyển đi. Trong năm đó, 1,945 người gửi đã chuyển 104.2 triệu USDT đến 982 địa chỉ vốn đã bị đóng băng.

3.7 triệu trong số đó đến từ các sàn giao dịch, và 280 giao dịch được thực hiện trong vòng một giờ trước khi đóng băng. FreezeCheck đã công bố toàn bộ đề xuất và mã băm giao dịch đóng băng trong một tệp CSV được lưu trữ trên Zenodo.

Những bộ óc sáng giá nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa đã đọc bản tin của chúng tôi. Bạn muốn tham gia cùng họ chứ?