Theo lời người trong cuộc, lệnh đóng băng đến từ một tòa án địa phương ở bang Colorado, Mỹ, và là kiểu «đóng băng liên đới». Anh ấy làm theo yêu cầu của bộ phận chăm sóc khách hàng, nộp giấy tờ chứng minh nguồn tiền. Nhân viên lại nói họ không có thẩm quyền, bảo anh ấy tự liên hệ với tòa án Mỹ. Anh ấy tìm trên trang web của tòa nhưng không thấy mục nào để người dân bình thường nộp tài liệu.

Xin hỏi một câu trước: số tiền bạn đang để trên sàn giao dịch hiện nhiều hơn hay ít hơn một tháng trước?

Phần bình luận lại chia thành hai luồng ý kiến.

Một bên là lo sợ. Có người nói, điều vô lý nhất hiện nay là bắt một cá nhân đang ở Trung Quốc đại lục phải đến Mỹ, châu Âu hoặc một nơi xa xôi nào đó ở Trung Đông để khởi kiện và lập hồ sơ. Người bình thường làm sao có khả năng đó. Cũng có người nói, gần đây hầu hết các vụ đóng băng đều do tòa án ở Colorado: trong tài khoản có 100.000 tiền bình thường, chỉ cần sơ ý nhận được 1.000 U là toàn bộ tài khoản bị đóng băng.

Ở phía bên kia, có người không tin. Có người nói xung quanh mình nhiều người dùng Binance như vậy mà chưa từng gặp chuyện này, dữ liệu on-chain không biết nói dối, ít nhiều gì số tiền nạp vào cũng có vấn đề. Cũng có người nói họ thấy hai bình luận y hệt nhau trong phần bình luận, nghi là có người đang spam.

Hiện Binance vẫn chưa công khai phản hồi về chuyện này. Hôm nay, bộ phận chăm sóc khách hàng từng nói dưới một bài đăng khác rằng: chỉ cần tuân thủ thỏa thuận người dùng, Binance sẽ không vô cớ đóng băng tài khoản.

Vài ngày trước, Hà Nhất từng nhắc rằng đừng chuyển U giá rẻ hoặc tiền nhờ người khác chuyển hộ qua tài khoản vào Binance. Lần đó, lời khuyên là hãy tìm hiểu nguồn gốc tiền trước khi nó được đưa vào. Còn lần này, điều mọi người lo lắng là chuyện sau khi tiền đã vào: liệu một khoản tiền có vấn đề có thể kéo cả tài khoản xuống theo hay không.

Tôi nghĩ điều khiến mọi người hoảng sợ là có hai chuyện chưa rõ ràng.

Thứ nhất, dính líu đến mức nào thì mới bị coi là có liên quan? Nếu nhận được một khoản U có vấn đề, chỉ khoản đó bị đóng băng hay cả tài khoản cũng bị đóng băng? Hiện chưa ai có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn.

Thứ hai, nếu xảy ra chuyện thì biết tìm ai để đòi công bằng? Bộ phận chăm sóc khách hàng nói họ không có thẩm quyền, tòa án thì ở tận Mỹ, giữa hai bên không có nơi nào để nộp hồ sơ, có thời hạn xử lý và có hồi đáp.

Có người nói, sau này cứ giao dịch on-chain là được. Nhưng U trên chuỗi cũng có thể bị đơn vị phát hành đóng băng; tránh được sàn giao dịch thì cũng không tránh được chính U.

Các sàn giao dịch ngày càng kiểm soát rủi ro giống như ngân hàng. Điều mọi người muốn lúc này là một kênh tiếp nhận khiếu nại có thể phân xử hợp tình hợp lý như ngân hàng.

——

Bài viết này được đăng đầu tiên trên X @musinoot