Tôi vừa lướt thấy một tin khá căng: Binance đã thông báo với người dùng rằng kể từ bây giờ, họ sẽ không xử lý các giao dịch chuyển tiền liên quan đến MEXC. Danh sách có 13 cái tên và thực thể liên kết với MEXC. Binance sẽ từ chối thẳng các khoản chuyển tiền đến đó; tiền gửi từ đó sẽ bị giữ lại để kiểm tra tuân thủ, và nếu tiếp tục giao dịch, người dùng có thể bị hạn chế, thậm chí bị loại khỏi nền tảng.

Nguyên nhân là lệnh của FinCEN Mỹ ngày 6 tháng 11, cáo buộc MEXC có dòng tiền bị nghi là bất hợp pháp trị giá khoảng 16,7 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026. Lệnh cấm đối với các tổ chức tài chính Mỹ đến ngày 10 tháng 12 mới chính thức có hiệu lực, tức là Binance đã hành động sớm trước một tháng. Phía MEXC cho biết dịch vụ vẫn bình thường, tài sản người dùng vẫn an toàn, CEO cũng nói sẽ tiến hành rà soát độc lập; tuy nhiên, thám tử blockchain ZachXBT đã công khai nghi ngờ con số 16,7 tỷ này và yêu cầu FinCEN đưa ra dữ liệu.

Theo tôi, lần này Binance hành động còn nhanh hơn đợt phong tỏa 16 nền tảng hồi tháng 8. Căng thẳng về tuân thủ ngày càng gia tăng. Với người dùng MEXC, trước mắt chắc chắn sẽ thêm phiền phức, con đường luân chuyển vốn lại hẹp hơn một chút; nhưng nhìn rộng ra, việc chủ động cắt đứt quan hệ như vậy cho thấy các sàn lớn không muốn để cơ quan quản lý có thêm cớ. Diễn biến của và chắc cũng chưa đến mức bị sự việc này kéo sập trực tiếp; điều thực sự cần theo dõi là trước ngày 10 tháng 12 liệu có sàn nào khác làm theo hay không.
Không cấu thành lời khuyên đầu tư