Tron, Tether và Chainalysis hôm thứ Năm công bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm xác định và ngăn chặn các hoạt động phi pháp liên quan đến stablecoin USDT (USDT) trên blockchain Tron.

Theo thông báo được chia sẻ với Cointelegraph, Lực lượng Đặc nhiệm Tội phạm Kỹ thuật số sẽ sử dụng dữ liệu và công cụ AI của công ty phân tích blockchain Chainalysis để phát hiện hoạt động đáng ngờ, đồng thời cung cấp manh mối cho cơ quan thực thi pháp luật nhằm truy tìm và đóng băng dòng tiền.

Bloomberg đưa tin hôm 4 tháng 11 rằng Đơn vị Tội phạm Tài chính T3, do Tron và Tether thành lập cùng TRM Labs vào năm 2024, đã giải thể vào cuối tháng 8. Một nguồn tin giấu tên được hãng tin trích dẫn cho biết phản hồi chậm và phối hợp kém đã cản trở hoạt động của đơn vị này.

Cointelegraph đã liên hệ với Tether, Tron và TRM Labs để xin bình luận nhưng không nhận được phản hồi trước thời điểm bài viết được đăng.

Các ưu tiên của lực lượng đặc nhiệm bao gồm lừa đảo đầu tư và tình cảm, trộm cắp tiền mã hóa, tài trợ khủng bố, các hoạt động mạng của Triều Tiên và rửa tiền cho các băng đảng ma túy.

“Tội phạm đang sử dụng AI để hành động nhanh hơn bao giờ hết, và chờ nạn nhân trình báo tội phạm không còn là giải pháp đủ tốt nữa,” CEO Tether Paolo Ardoino cho biết trong thông báo. Ông cho biết tổng số USDT mà Tether đã đóng băng lên tới hơn 7 tỷ USD.

Các mạng lưới tội phạm sử dụng USDT trên Tron như thế nào

TRM Labs cho biết USDT trên Tron chiếm 99,9% trong số 1,07 tỷ USD tiền mã hóa mà 34 sòng bạc tại Sihanoukville — một thành phố ở Campuchia nổi tiếng là trung tâm của các khu phức hợp lừa đảo — nhận được từ ngày 1/1 đến ngày 7/9.

Các sòng bạc có liên hệ với những mạng lưới bị Mỹ trừng phạt đã nhận 687 triệu USD trong số dòng tiền này. TRM Labs cho rằng phí thấp và tính thanh khoản dồi dào là những lý do khiến USDT trên Tron được sử dụng rộng rãi trong khu vực.

Theo công ty tình báo blockchain Elliptic, sau vụ tấn công Bybit lấy cắp 1,5 tỷ USD vào tháng 2/2025, số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đổi sang USDT trên Tron và rút tiền thông qua các dịch vụ giao dịch phi tập trung (OTC) của Trung Quốc bị nghi ngờ.

Theo Crystal Intelligence, trong vụ tấn công Binance kỷ lục trị giá 6,3 tỷ USD vào ngày 29/10, tin tặc đã đổi khoảng 234 triệu USD USDT lấy token gốc của Tron (TRX) trước khi Tether đóng băng số USDT còn lại trong hai ví có liên quan đến vụ trộm.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ quy trách nhiệm cả hai vụ tấn công cho Triều Tiên. Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải ngày 3/11, Kim Yo Jong bác bỏ cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công Binance và nêu Bybit là một trường hợp khác mà theo bà, Washington đã tìm cách đổ lỗi cho Bình Nhưỡng.

Tạp chí: Nhà sáng lập THORChain bác bỏ yêu cầu đóng băng, CZ cảm ơn Cơ quan Mật vụ: Điểm tin Hodler