🇮🇳 Cơ quan điều tra tội phạm tài chính Ấn Độ khám xét CoinDCX và Delta Exchange
Cục Thực thi Ấn Độ cho biết đã khám xét các cơ sở tại Bengaluru có liên quan đến CoinDCX và Delta Exchange India vào ngày 4 và 5 tháng 11, do nghi ngờ vi phạm luật ngoại hối của nước này (FEMA).
Cơ quan này cáo buộc CoinDCX chuyển đổi rupee của khách hàng thành USDT và sao chép theo tỷ lệ một-một các giao dịch giao ngay, hợp đồng tương lai và cổ phiếu được token hóa của họ trên các nền tảng nước ngoài, bao gồm Binance, KuCoin, Bybit, Gate.io và Hyperliquid, thông qua một pháp nhân có trụ sở tại Costa Rica mà cơ quan này gọi là công ty bình phong. Cơ quan ước tính các luồng giao dịch này lên tới hàng chục tỷ rupee và cho biết phần lớn giao dịch của Delta được chuyển qua CoinDCX.
Cả hai sàn giao dịch đều khẳng định họ tuân thủ luật pháp Ấn Độ, đồng thời cho biết hoạt động giao dịch, nạp tiền và rút tiền vẫn diễn ra bình thường.
⭐ Vụ việc nhắm vào sàn giao dịch lớn nhất Ấn Độ và hoạt động phổ biến là chuyển lệnh trong nước đến các nguồn thanh khoản ở nước ngoài, báo hiệu sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các sản phẩm phái sinh tiền mã hóa và cổ phiếu được token hóa tại một trong những thị trường bán lẻ lớn nhất thế giới.
#India #CoinDCX #CryptoRegulation #USDT
Cục Thực thi Ấn Độ cho biết đã khám xét các cơ sở tại Bengaluru có liên quan đến CoinDCX và Delta Exchange India vào ngày 4 và 5 tháng 11, do nghi ngờ vi phạm luật ngoại hối của nước này (FEMA).
Cơ quan này cáo buộc CoinDCX chuyển đổi rupee của khách hàng thành USDT và sao chép theo tỷ lệ một-một các giao dịch giao ngay, hợp đồng tương lai và cổ phiếu được token hóa của họ trên các nền tảng nước ngoài, bao gồm Binance, KuCoin, Bybit, Gate.io và Hyperliquid, thông qua một pháp nhân có trụ sở tại Costa Rica mà cơ quan này gọi là công ty bình phong. Cơ quan ước tính các luồng giao dịch này lên tới hàng chục tỷ rupee và cho biết phần lớn giao dịch của Delta được chuyển qua CoinDCX.
Cả hai sàn giao dịch đều khẳng định họ tuân thủ luật pháp Ấn Độ, đồng thời cho biết hoạt động giao dịch, nạp tiền và rút tiền vẫn diễn ra bình thường.
⭐ Vụ việc nhắm vào sàn giao dịch lớn nhất Ấn Độ và hoạt động phổ biến là chuyển lệnh trong nước đến các nguồn thanh khoản ở nước ngoài, báo hiệu sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các sản phẩm phái sinh tiền mã hóa và cổ phiếu được token hóa tại một trong những thị trường bán lẻ lớn nhất thế giới.
#India #CoinDCX #CryptoRegulation #USDT
