Chấn động! MEXC bị trừng phạt, việc rút tiền có nguy cơ bị đóng băng
Binance và OKX cắt đứt các kênh giao dịch; MEXC bị cơ quan quản lý Mỹ xếp loại, đối mặt với nguy cơ tài sản bị đóng băng.
Sau khi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) gần đây xếp MEXC vào diện “mối quan ngại lớn về rửa tiền” (Primary Money Laundering Concern), Binance sẽ không thể tiếp tục xử lý các giao dịch liên quan đến những nhà cung cấp dịch vụ và nền tảng tài sản mã hóa thuộc phạm vi đánh giá nêu trên, cụ thể gồm các pháp nhân sau:
- MEXC Global Limited
- MEXC Estonia OÜ
- GIDA Technology AG
- MXC Global Ltd
- MEXC Global Foundation Ltd
Theo thông tin được tiết lộ trong bài viết gốc, MEXC (Matcha) bị FinCEN của Mỹ xếp vào diện tổ chức đáng quan ngại về rửa tiền do bị nghi xử lý khoản tiền vi phạm lên tới hàng chục tỷ. Binance, OKX và các nền tảng cùng ngành khác đã khẩn trương siết chặt kiểm soát rủi ro; việc chuyển tiền trực tiếp từ MEXC rất dễ khiến tài khoản bị rà soát và tiền bị đóng băng.
Binance và OKX cắt đứt các kênh giao dịch; MEXC bị cơ quan quản lý Mỹ xếp loại, đối mặt với nguy cơ tài sản bị đóng băng.
Sau khi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) gần đây xếp MEXC vào diện “mối quan ngại lớn về rửa tiền” (Primary Money Laundering Concern), Binance sẽ không thể tiếp tục xử lý các giao dịch liên quan đến những nhà cung cấp dịch vụ và nền tảng tài sản mã hóa thuộc phạm vi đánh giá nêu trên, cụ thể gồm các pháp nhân sau:
- MEXC Global Limited
- MEXC Estonia OÜ
- GIDA Technology AG
- MXC Global Ltd
- MEXC Global Foundation Ltd
Theo thông tin được tiết lộ trong bài viết gốc, MEXC (Matcha) bị FinCEN của Mỹ xếp vào diện tổ chức đáng quan ngại về rửa tiền do bị nghi xử lý khoản tiền vi phạm lên tới hàng chục tỷ. Binance, OKX và các nền tảng cùng ngành khác đã khẩn trương siết chặt kiểm soát rủi ro; việc chuyển tiền trực tiếp từ MEXC rất dễ khiến tài khoản bị rà soát và tiền bị đóng băng.
