Tin tặc tự phát hành Meme coin để rửa tiền — chiêu này còn khó ngăn chặn hơn cả mixer.
Báo cáo ngày 9 tháng 11 của Elliptic: những kẻ rửa tiền trong vụ đánh cắp 6,3 tỷ USD trên Binance đã liên tiếp phát hành 6 Meme coin dùng một lần trên blockchain NEAR trong các ngày 5–7 tháng 11 (FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI, SINU). Mỗi đồng chỉ tốn khoảng 25 NEAR (chưa đến 90 USD) để tạo và có một bể giao dịch NEAR riêng.
Cách làm rất đơn giản: ví nhóm A dùng NEAR đánh cắp được để mua các Meme coin này, sau đó ví nhóm B bán coin trở lại bể để đổi lấy NEAR — giữa hai nhóm ví không hề có giao dịch trực tiếp nào, nên trên blockchain trông chẳng khác gì một đám người đang đầu cơ coin rác. Khoảng 117.000 NEAR (xấp xỉ 430.000 USD) đã được chuyển qua cầu nối theo cách đó. Sau ngày 8 tháng 11, cả 6 đồng đều ngừng hoạt động; trong đó, người tạo ra 4 đồng đã rút phần thanh khoản còn lại ngay trong ngày phát hành.
430.000 USD chẳng đáng là bao so với 6,3 tỷ USD tiền bị đánh cắp, nhưng đó mới là điểm mấu chốt: chiêu này rẻ đến mức có thể sao chép vô hạn. Sau vụ đánh cắp 1,5 tỷ USD trên Bybit, thủ đoạn tương tự đã được dùng để rửa ít nhất 24 triệu USD trên Tron, và cũng có hoạt động tương tự trên Solana. Mixer là mục tiêu công khai, có thể đưa vào danh sách đen; nhưng một bể coin rác được tạo ra chỉ với 90 USD thì đội ngũ tuân thủ không thể theo dõi từng cái một.
Tình hình hiện tại: khoảng 2,85 tỷ USD đã bị đóng băng, khoảng 3 tỷ USD vẫn nằm trong các địa chỉ liên quan đến vụ án. Riêng trong ví chính, số NEAR bị đánh cắp vẫn chưa được di chuyển lên tới 11,8 triệu (khoảng 43,7 triệu USD). Elliptic đã công khai danh sách đen gồm gần 18.000 địa chỉ liên quan đến vụ án, đồng thời cảnh báo: đừng mặc định rằng “tiền đi ra từ bể thanh khoản” là tiền sạch.
Nhận định của tôi: điều thực sự thay đổi sau vụ này không phải là giá của một đồng coin nào, mà là cách thức tuân thủ — trong tương lai, các nền tảng phát hành Meme coin và bể DEX sẽ trở thành mặt trận chống rửa tiền tiếp theo. Phát hành coin tốn 90 USD, còn chi phí truy vết coin thì đắt hơn nhiều.
Bạn nghĩ các nền tảng phát hành coin có nên chịu trách nhiệm về loại “coin rửa tiền dùng một lần” này không?
$NEAR $BTC
#币安 #NEAR #Meme币 #tin_tặc
Nghiên cứu cá nhân, không cấu thành lời khuyên đầu tư.
Báo cáo ngày 9 tháng 11 của Elliptic: những kẻ rửa tiền trong vụ đánh cắp 6,3 tỷ USD trên Binance đã liên tiếp phát hành 6 Meme coin dùng một lần trên blockchain NEAR trong các ngày 5–7 tháng 11 (FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI, SINU). Mỗi đồng chỉ tốn khoảng 25 NEAR (chưa đến 90 USD) để tạo và có một bể giao dịch NEAR riêng.
Cách làm rất đơn giản: ví nhóm A dùng NEAR đánh cắp được để mua các Meme coin này, sau đó ví nhóm B bán coin trở lại bể để đổi lấy NEAR — giữa hai nhóm ví không hề có giao dịch trực tiếp nào, nên trên blockchain trông chẳng khác gì một đám người đang đầu cơ coin rác. Khoảng 117.000 NEAR (xấp xỉ 430.000 USD) đã được chuyển qua cầu nối theo cách đó. Sau ngày 8 tháng 11, cả 6 đồng đều ngừng hoạt động; trong đó, người tạo ra 4 đồng đã rút phần thanh khoản còn lại ngay trong ngày phát hành.
430.000 USD chẳng đáng là bao so với 6,3 tỷ USD tiền bị đánh cắp, nhưng đó mới là điểm mấu chốt: chiêu này rẻ đến mức có thể sao chép vô hạn. Sau vụ đánh cắp 1,5 tỷ USD trên Bybit, thủ đoạn tương tự đã được dùng để rửa ít nhất 24 triệu USD trên Tron, và cũng có hoạt động tương tự trên Solana. Mixer là mục tiêu công khai, có thể đưa vào danh sách đen; nhưng một bể coin rác được tạo ra chỉ với 90 USD thì đội ngũ tuân thủ không thể theo dõi từng cái một.
Tình hình hiện tại: khoảng 2,85 tỷ USD đã bị đóng băng, khoảng 3 tỷ USD vẫn nằm trong các địa chỉ liên quan đến vụ án. Riêng trong ví chính, số NEAR bị đánh cắp vẫn chưa được di chuyển lên tới 11,8 triệu (khoảng 43,7 triệu USD). Elliptic đã công khai danh sách đen gồm gần 18.000 địa chỉ liên quan đến vụ án, đồng thời cảnh báo: đừng mặc định rằng “tiền đi ra từ bể thanh khoản” là tiền sạch.
Nhận định của tôi: điều thực sự thay đổi sau vụ này không phải là giá của một đồng coin nào, mà là cách thức tuân thủ — trong tương lai, các nền tảng phát hành Meme coin và bể DEX sẽ trở thành mặt trận chống rửa tiền tiếp theo. Phát hành coin tốn 90 USD, còn chi phí truy vết coin thì đắt hơn nhiều.
Bạn nghĩ các nền tảng phát hành coin có nên chịu trách nhiệm về loại “coin rửa tiền dùng một lần” này không?
$NEAR $BTC
#币安 #NEAR #Meme币 #tin_tặc
Nghiên cứu cá nhân, không cấu thành lời khuyên đầu tư.
