Bạn nên làm gì nếu Binance yêu cầu bạn chứng minh nguồn tiền (Source of Funds)?
Nhiều người dùng bất ngờ nhận được thông báo từ Binance yêu cầu chứng minh nguồn tiền và tài khoản có thể tạm thời bị hạn chế. Đừng hoảng sợ, đây là thủ tục thông thường theo các quy định quốc tế về chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính (KYC).
Source of Funds nghĩa là gì?
Đây là yêu cầu của nền tảng để bạn giải thích nguồn gốc số tiền đã nạp hoặc đang giao dịch. Yêu cầu này có thể xuất hiện khi bạn nạp một khoản tiền lớn, có hoạt động bất thường hoặc tài khoản được rà soát định kỳ.
Các giấy tờ thường được chấp nhận
Sao kê ngân hàng hoặc lịch sử chuyển tiền
Hợp đồng lao động, phiếu lương hoặc hóa đơn kinh doanh
Bằng chứng bán tài sản (bất động sản, xe hơi, vàng)
Lịch sử mua hoặc chuyển tiền mã hóa từ một nền tảng khác hoặc từ một ví đáng tin cậy
Mẹo tránh rắc rối
Hãy trung thực: Chỉ cung cấp giấy tờ thật; giấy tờ giả có thể khiến tài khoản bị đóng vĩnh viễn.
Hãy rõ ràng: Đảm bảo hình ảnh đầy đủ, dễ đọc và tên trên giấy tờ trùng khớp với tên tài khoản.
Liên hệ qua kênh chính thức: Chỉ sử dụng ứng dụng hoặc trang web chính thức của Binance, không liên hệ với bất kỳ ai tự xưng là “nhân viên” qua WhatsApp hoặc Telegram.
Cảnh giác với kẻ lừa đảo: Bất kỳ ai đề nghị “gỡ hạn chế” để đổi lấy tiền đều là kẻ lừa đảo.
Lưu giữ hồ sơ: Hãy lưu bằng chứng về nguồn tiền ngay từ đầu để tiết kiệm thời gian sau này.
$IBMB $GEVB $ARMB
#Binance
#Nguồn_gốc_tiền
#Giao_dịch_an_toàn
#Tiền_mã_hóa
#Nhận_thức_tài_chính
Nhiều người dùng bất ngờ nhận được thông báo từ Binance yêu cầu chứng minh nguồn tiền và tài khoản có thể tạm thời bị hạn chế. Đừng hoảng sợ, đây là thủ tục thông thường theo các quy định quốc tế về chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính (KYC).
Source of Funds nghĩa là gì?
Đây là yêu cầu của nền tảng để bạn giải thích nguồn gốc số tiền đã nạp hoặc đang giao dịch. Yêu cầu này có thể xuất hiện khi bạn nạp một khoản tiền lớn, có hoạt động bất thường hoặc tài khoản được rà soát định kỳ.
Các giấy tờ thường được chấp nhận
Sao kê ngân hàng hoặc lịch sử chuyển tiền
Hợp đồng lao động, phiếu lương hoặc hóa đơn kinh doanh
Bằng chứng bán tài sản (bất động sản, xe hơi, vàng)
Lịch sử mua hoặc chuyển tiền mã hóa từ một nền tảng khác hoặc từ một ví đáng tin cậy
Mẹo tránh rắc rối
Hãy trung thực: Chỉ cung cấp giấy tờ thật; giấy tờ giả có thể khiến tài khoản bị đóng vĩnh viễn.
Hãy rõ ràng: Đảm bảo hình ảnh đầy đủ, dễ đọc và tên trên giấy tờ trùng khớp với tên tài khoản.
Liên hệ qua kênh chính thức: Chỉ sử dụng ứng dụng hoặc trang web chính thức của Binance, không liên hệ với bất kỳ ai tự xưng là “nhân viên” qua WhatsApp hoặc Telegram.
Cảnh giác với kẻ lừa đảo: Bất kỳ ai đề nghị “gỡ hạn chế” để đổi lấy tiền đều là kẻ lừa đảo.
Lưu giữ hồ sơ: Hãy lưu bằng chứng về nguồn tiền ngay từ đầu để tiết kiệm thời gian sau này.
$IBMB $GEVB $ARMB
#Binance
#Nguồn_gốc_tiền
#Giao_dịch_an_toàn
#Tiền_mã_hóa
#Nhận_thức_tài_chính
