Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 22 người liên quan đến một đường dây rửa tiền xuyên biên giới, bị cáo buộc xử lý hơn 150 triệu HK$ tiền thu lợi từ hoạt động phạm pháp trong vòng ba tháng. Theo Foresight News, dẫn nguồn Ming Pao, nhóm này bị cáo buộc sử dụng các cửa hàng giao dịch tiền mã hóa phi tập trung (OTC) làm bình phong từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay.

Cảnh sát cho biết nhóm này tuyển dụng cư dân đại lục có giấy phép đi lại hai chiều để mở tài khoản ngân hàng tại Hong Kong, dùng để nhận các khoản tiền bị nghi là thu lợi từ hoạt động phạm pháp. Những người khác rút tiền mặt tại các máy ATM ở nhiều địa điểm và ngân hàng khác nhau nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra. Sau đó, những người vận chuyển tiền giao tiền mặt cho một cửa hàng OTC do kẻ được cho là cầm đầu điều hành, nơi số tiền này được rửa thông qua các giao dịch tiền mã hóa.

Cảnh sát đã tiến hành chiến dịch kéo dài hai ngày, bắt đầu từ ngày 10 tháng 11. Họ khám xét một nhà khách, một căn hộ bị chia thành nhiều phòng và cửa hàng OTC, bắt giữ 21 nam giới và một phụ nữ trong độ tuổi từ 21 đến 54. Trong số các nghi phạm có hai cư dân Hồng Kông và 20 cư dân đại lục mang giấy phép đi lại hai chiều. Cảnh sát thu giữ hơn 1.600 thẻ ngân hàng, khoảng 5,85 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt và hơn 200 điện thoại di động.