Hôm qua, Binance ra thông báo sẽ không xử lý các giao dịch chuyển tiền liên quan đến MEXC và các thực thể liên kết. Đây không phải là việc nền tảng đột nhiên tự thay đổi quy định; trước đó, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN) đã đưa MEXC Global vào danh sách đối tượng đáng quan ngại chính về rửa tiền.
Một vài điểm cần lưu ý:
1. Theo thông báo ngày 10 tháng 11 của Binance (Quan trọng: Giao dịch với một số nền tảng tiền mã hóa nhất định): Vì gần đây FinCEN đã đưa MEXC vào danh sách đối tượng đáng quan ngại chính về rửa tiền, Binance sẽ không còn xử lý các giao dịch liên quan đến những nền tảng có tên trong danh sách đó. Thông báo liệt kê tổng cộng 13 tên hoặc nhóm, bao gồm MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG, tên cũ MEX Exchange và các bên liên kết với MEXC. Binance yêu cầu người dùng không gửi hoặc nhận tiền trực tiếp hay gián tiếp từ các thực thể này, cũng như không giao dịch với họ thông qua Binance; yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản Binance đến các thực thể nêu trên sẽ bị từ chối; các khoản nạp tiền từ những thực thể này sẽ bị tạm giữ để kiểm tra tuân thủ. Trong thời gian kiểm tra, tài khoản liên quan có thể bị hạn chế và người dùng cũng có thể bị xử lý thêm theo điều khoản sử dụng, bao gồm cả việc bị loại khỏi nền tảng.
2. Cơ sở của động thái này là thông cáo báo chí ngày 6 tháng 11 của Bộ Tài chính Mỹ và lệnh của FinCEN đăng trên Công báo Liên bang ngày 10 tháng 11 (số văn bản 2026-22962). Bộ Tài chính cho biết từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026, MEXC Global đã tạo điều kiện cho các dòng tiền trị giá ít nhất 16 tỷ USD liên quan đến Iran, Triều Tiên, hành vi né tránh lệnh trừng phạt của Nga và tội phạm mạng; văn bản lệnh đăng trên Công báo Liên bang ghi con số là 16,7 tỷ USD. Trong đó, gần 1,5 tỷ USD liên quan đến hành vi né tránh lệnh trừng phạt của Nga, bao gồm 232 triệu USD giao dịch trực tiếp với các thực thể đã bị Mỹ, EU và Anh trừng phạt; đồng thời cho biết đến tháng 6 năm 2026, MEXC vẫn giao dịch với Garantex, đơn vị đã bị trừng phạt, và nền tảng kế nhiệm Grinex. Trong cùng giai đoạn, còn có khoảng 1 tỷ USD giao dịch trực tiếp với hơn 40 sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran đã được xác định. Lệnh này dựa trên Điều 9714 của Đạo luật Chống rửa tiền của Nga, cấm các tổ chức tài chính thuộc phạm vi điều chỉnh tại Mỹ xử lý các giao dịch chuyển tiền liên quan đến MEXC Global. Lệnh có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2026 và không có ngày hết hạn.
3. Tuyên bố chính thức ngày 7 tháng 11 của MEXC cho biết nền tảng đang cùng đội ngũ pháp lý và tuân thủ xem xét lệnh; hoạt động của nền tảng vẫn bình thường, tài sản của người dùng vẫn an toàn; nền tảng dự định trao đổi một cách xây dựng với FinCEN và các cơ quan quản lý khác, đồng thời đã bắt đầu tiến hành đánh giá độc lập các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và lệnh trừng phạt. Ngày 10 tháng 11, ChainCatcher dẫn lời CEO Vugar Usi cho biết MEXC đã liên hệ với FinCEN thông qua một công ty luật Mỹ; FinCEN đã xác nhận nhận được yêu cầu bằng văn bản vào sáng thứ Hai theo giờ địa phương tại Mỹ; các chức năng nạp, rút và giao dịch vẫn hoạt động bình thường. Lệnh hạn chế hiện vẫn chưa được thu hồi.
Quan điểm cá nhân: Lần này Binance chủ động siết chặt kênh giao dịch sớm hơn, trước khi lệnh của Mỹ có hiệu lực vào ngày 10 tháng 12. Điều đó không có nghĩa là MEXC đã ngừng hoạt động, cũng không có nghĩa là ngân hàng và sàn giao dịch ở mọi quốc gia đều đồng loạt cắt giao dịch. Điều thiết thực hơn đối với người dùng thông thường là: đừng chuyển tiền từ Binance sang MEXC hoặc các địa chỉ liên kết với MEXC, cũng đừng nạp tiền từ đó vào Binance nữa — giao dịch chuyển ra sẽ bị từ chối, tiền nạp vào có thể bị giữ lại, tài khoản cũng có thể bị hạn chế hoặc thậm chí bị loại khỏi nền tảng. Ai có tài sản ở cả hai bên thì hãy xem thông báo chính thức và liên hệ bộ phận hỗ trợ; đừng nhấp vào các liên kết “rút hộ” hay “mở khóa” không rõ nguồn gốc. Tiếp theo cần theo dõi xem các nền tảng khác có làm theo hay không, cũng như liệu cuộc trao đổi giữa MEXC và FinCEN có diễn biến gì mới.
Chỉ tổng hợp thông tin từ các bài đưa tin công khai, không cấu thành lời khuyên đầu tư.
$BNB
Một vài điểm cần lưu ý:
1. Theo thông báo ngày 10 tháng 11 của Binance (Quan trọng: Giao dịch với một số nền tảng tiền mã hóa nhất định): Vì gần đây FinCEN đã đưa MEXC vào danh sách đối tượng đáng quan ngại chính về rửa tiền, Binance sẽ không còn xử lý các giao dịch liên quan đến những nền tảng có tên trong danh sách đó. Thông báo liệt kê tổng cộng 13 tên hoặc nhóm, bao gồm MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG, tên cũ MEX Exchange và các bên liên kết với MEXC. Binance yêu cầu người dùng không gửi hoặc nhận tiền trực tiếp hay gián tiếp từ các thực thể này, cũng như không giao dịch với họ thông qua Binance; yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản Binance đến các thực thể nêu trên sẽ bị từ chối; các khoản nạp tiền từ những thực thể này sẽ bị tạm giữ để kiểm tra tuân thủ. Trong thời gian kiểm tra, tài khoản liên quan có thể bị hạn chế và người dùng cũng có thể bị xử lý thêm theo điều khoản sử dụng, bao gồm cả việc bị loại khỏi nền tảng.
2. Cơ sở của động thái này là thông cáo báo chí ngày 6 tháng 11 của Bộ Tài chính Mỹ và lệnh của FinCEN đăng trên Công báo Liên bang ngày 10 tháng 11 (số văn bản 2026-22962). Bộ Tài chính cho biết từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026, MEXC Global đã tạo điều kiện cho các dòng tiền trị giá ít nhất 16 tỷ USD liên quan đến Iran, Triều Tiên, hành vi né tránh lệnh trừng phạt của Nga và tội phạm mạng; văn bản lệnh đăng trên Công báo Liên bang ghi con số là 16,7 tỷ USD. Trong đó, gần 1,5 tỷ USD liên quan đến hành vi né tránh lệnh trừng phạt của Nga, bao gồm 232 triệu USD giao dịch trực tiếp với các thực thể đã bị Mỹ, EU và Anh trừng phạt; đồng thời cho biết đến tháng 6 năm 2026, MEXC vẫn giao dịch với Garantex, đơn vị đã bị trừng phạt, và nền tảng kế nhiệm Grinex. Trong cùng giai đoạn, còn có khoảng 1 tỷ USD giao dịch trực tiếp với hơn 40 sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran đã được xác định. Lệnh này dựa trên Điều 9714 của Đạo luật Chống rửa tiền của Nga, cấm các tổ chức tài chính thuộc phạm vi điều chỉnh tại Mỹ xử lý các giao dịch chuyển tiền liên quan đến MEXC Global. Lệnh có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2026 và không có ngày hết hạn.
3. Tuyên bố chính thức ngày 7 tháng 11 của MEXC cho biết nền tảng đang cùng đội ngũ pháp lý và tuân thủ xem xét lệnh; hoạt động của nền tảng vẫn bình thường, tài sản của người dùng vẫn an toàn; nền tảng dự định trao đổi một cách xây dựng với FinCEN và các cơ quan quản lý khác, đồng thời đã bắt đầu tiến hành đánh giá độc lập các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và lệnh trừng phạt. Ngày 10 tháng 11, ChainCatcher dẫn lời CEO Vugar Usi cho biết MEXC đã liên hệ với FinCEN thông qua một công ty luật Mỹ; FinCEN đã xác nhận nhận được yêu cầu bằng văn bản vào sáng thứ Hai theo giờ địa phương tại Mỹ; các chức năng nạp, rút và giao dịch vẫn hoạt động bình thường. Lệnh hạn chế hiện vẫn chưa được thu hồi.
Quan điểm cá nhân: Lần này Binance chủ động siết chặt kênh giao dịch sớm hơn, trước khi lệnh của Mỹ có hiệu lực vào ngày 10 tháng 12. Điều đó không có nghĩa là MEXC đã ngừng hoạt động, cũng không có nghĩa là ngân hàng và sàn giao dịch ở mọi quốc gia đều đồng loạt cắt giao dịch. Điều thiết thực hơn đối với người dùng thông thường là: đừng chuyển tiền từ Binance sang MEXC hoặc các địa chỉ liên kết với MEXC, cũng đừng nạp tiền từ đó vào Binance nữa — giao dịch chuyển ra sẽ bị từ chối, tiền nạp vào có thể bị giữ lại, tài khoản cũng có thể bị hạn chế hoặc thậm chí bị loại khỏi nền tảng. Ai có tài sản ở cả hai bên thì hãy xem thông báo chính thức và liên hệ bộ phận hỗ trợ; đừng nhấp vào các liên kết “rút hộ” hay “mở khóa” không rõ nguồn gốc. Tiếp theo cần theo dõi xem các nền tảng khác có làm theo hay không, cũng như liệu cuộc trao đổi giữa MEXC và FinCEN có diễn biến gì mới.
Chỉ tổng hợp thông tin từ các bài đưa tin công khai, không cấu thành lời khuyên đầu tư.
$BNB
