Phát hành mỗi đồng với giá 90 đô, sau khi luân chuyển 430.000 đô thì nó chết.
Báo cáo ngày 9 tháng 11 của Elliptic, sáu hãng truyền thông đưa tin thống nhất: một nhóm rửa tiền có liên hệ với Triều Tiên đã phát hành liên tiếp 6 meme coin trên $NEAR trong ba ngày từ 5 đến 7 tháng 11.
FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI, SINU.
Chi phí tạo mỗi đồng khoảng 25 $NEAR , chưa đến 90 đô.
Số tiền luân chuyển qua các pool này khoảng 117.000 $NEAR , tương đương 430.000 đô.
Thủ đoạn cũng không phức tạp: không có giao dịch chuyển tiền trực tiếp nào giữa hai ví, tất cả đều dùng pool làm trung gian. Sau khi tiền luân chuyển xong, kể từ ngày 8 tháng 11, cả 6 đồng đều chết hẳn: không thanh khoản, không giao dịch.
Đây không phải lần đầu thủ đoạn này xuất hiện. Báo cáo cho biết, sau khi Bybit bị đánh cắp năm ngoái, nhóm này đã luân chuyển ít nhất 24 triệu đô trên TRON; ngày 31 tháng 10, FBI đã quy vụ đánh cắp 6,3 tỷ đô đó cho nhóm TraderTraitor.
Đặc điểm của loại coin trung chuyển dùng một lần này khá dễ nhận ra:
Vừa ra mắt vài ngày, trước đó chưa từng thấy đồng coin này
Pool chỉ dùng để chuyển tiền, không ai mua bán nghiêm túc
Hai ví hoàn toàn không giao dịch trực tiếp với nhau
Tiền vừa luân chuyển xong là lập tức về 0, nằm im như chết
Phạm vi xác minh: Những thông tin trên dựa trên báo cáo của Elliptic và được nhiều hãng truyền thông đối chiếu; tài khoản này không tự rà soát từng giao dịch trên chuỗi. NearBlocks cũng không tìm thấy hợp đồng tương ứng khi tra theo tên đồng coin. Các con số dựa theo báo cáo, đừng xem đây là kết luận do tài khoản này tự xác minh.
Lần sau nếu thấy một đồng coin mới ra mắt vài ngày, trong pool chỉ có tiền vào rồi ra, đừng vội lao vào: có khi nó vốn chẳng phải để mọi người đầu cơ.
#AnToànTrênChuỗi
Báo cáo ngày 9 tháng 11 của Elliptic, sáu hãng truyền thông đưa tin thống nhất: một nhóm rửa tiền có liên hệ với Triều Tiên đã phát hành liên tiếp 6 meme coin trên $NEAR trong ba ngày từ 5 đến 7 tháng 11.
FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI, SINU.
Chi phí tạo mỗi đồng khoảng 25 $NEAR , chưa đến 90 đô.
Số tiền luân chuyển qua các pool này khoảng 117.000 $NEAR , tương đương 430.000 đô.
Thủ đoạn cũng không phức tạp: không có giao dịch chuyển tiền trực tiếp nào giữa hai ví, tất cả đều dùng pool làm trung gian. Sau khi tiền luân chuyển xong, kể từ ngày 8 tháng 11, cả 6 đồng đều chết hẳn: không thanh khoản, không giao dịch.
Đây không phải lần đầu thủ đoạn này xuất hiện. Báo cáo cho biết, sau khi Bybit bị đánh cắp năm ngoái, nhóm này đã luân chuyển ít nhất 24 triệu đô trên TRON; ngày 31 tháng 10, FBI đã quy vụ đánh cắp 6,3 tỷ đô đó cho nhóm TraderTraitor.
Đặc điểm của loại coin trung chuyển dùng một lần này khá dễ nhận ra:
Vừa ra mắt vài ngày, trước đó chưa từng thấy đồng coin này
Pool chỉ dùng để chuyển tiền, không ai mua bán nghiêm túc
Hai ví hoàn toàn không giao dịch trực tiếp với nhau
Tiền vừa luân chuyển xong là lập tức về 0, nằm im như chết
Phạm vi xác minh: Những thông tin trên dựa trên báo cáo của Elliptic và được nhiều hãng truyền thông đối chiếu; tài khoản này không tự rà soát từng giao dịch trên chuỗi. NearBlocks cũng không tìm thấy hợp đồng tương ứng khi tra theo tên đồng coin. Các con số dựa theo báo cáo, đừng xem đây là kết luận do tài khoản này tự xác minh.
Lần sau nếu thấy một đồng coin mới ra mắt vài ngày, trong pool chỉ có tiền vào rồi ra, đừng vội lao vào: có khi nó vốn chẳng phải để mọi người đầu cơ.
#AnToànTrênChuỗi
