Vậy còn một câu hỏi nữa: cả MEXC và HTX đều bị áp đặt biện pháp trừng phạt liên quan đến các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt tài chính quốc tế và quy định chống rửa tiền.
Vậy tại sao MEXC bị Mỹ trừng phạt, còn HTX lại bị Anh và EU trừng phạt? Tôi nghĩ thực ra có một số lý do.
Tháng 5 năm nay, Anh là nước đầu tiên đưa pháp nhân liên quan đến HTX là Huobi Global S.A. vào danh sách trừng phạt, với lý do nghi ngờ cung cấp dịch vụ tài chính cho các tổ chức như Garantex và A7 của Nga. Sau đó, vào ngày 23 tháng 7, EU đưa HTX vào danh sách cấm giao dịch trong gói trừng phạt Nga lần thứ 21.
MEXC thực ra cũng có liên quan đến các tổ chức của Nga này (ước tính khoảng 1,5 tỷ USD), nhưng ngoài ra,
MEXC còn bị nghi ngờ có giao dịch trực tiếp trị giá khoảng 1 tỷ USD với hơn 40 sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran, liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran, Vệ binh Cách mạng và các dòng tiền liên quan đến Triều Tiên. (Đây mới là điều nghiêm trọng nhất.)
Vì vậy, điểm mấu chốt!! Mặc dù cả hai sàn giao dịch đều có liên quan đến Garantex và A7, yếu tố quan trọng trong cuộc điều tra MEXC lần này của Mỹ có thể chính là Iran và Triều Tiên.
Hơn nữa, các biện pháp áp dụng với MEXC lần này là một phần trong chiến dịch Operation Economic Outcast của Mỹ nhằm vào mạng lưới tài chính bất hợp pháp của Iran.
Trong khi đó, các biện pháp của Anh và EU nhằm vào HTX chủ yếu tập trung vào vấn đề né tránh lệnh trừng phạt tài chính đối với Nga.
Vì vậy, tôi cho rằng việc hai sàn giao dịch bị các khu vực pháp lý khác nhau áp dụng biện pháp xử lý chủ yếu liên quan đến trọng tâm điều tra, bằng chứng mà mỗi bên nắm giữ và thời điểm thực thi pháp luật.
Ngoài ra, chúng ta cũng cần lưu ý rằng thực ra có một khoảng cách về thời gian ở đây.
Anh trừng phạt HTX vào tháng 5, EU tiếp bước vào tháng 7, còn đến tháng 11 Mỹ mới công bố kết quả điều tra MEXC.
Do đó, Mỹ đã công khai thông tin MEXC có nhiều giao dịch tiền bạc với các thực thể Nga bị châu Âu trừng phạt, trong khi HTX cũng đã bị Anh và EU áp dụng biện pháp xử lý vì vấn đề tương tự.
Vậy liệu tiếp theo có xảy ra các biện pháp trừng phạt chéo hay không — chẳng hạn Mỹ tiếp tục nhắm vào HTX, còn EU đưa MEXC vào phạm vi trừng phạt — thì vẫn chưa thể khẳng định.
Nhưng có thể chắc chắn rằng các chiến dịch thực thi pháp luật của Mỹ và châu Âu nhằm vào mạng lưới dòng tiền mã hóa có liên hệ với Nga đã bắt đầu ảnh hưởng đến các sàn giao dịch nước ngoài hàng đầu trên toàn cầu.
Ngoài ra, xét từ phản ứng của thị trường, dường như tác động từ các lệnh trừng phạt của EU vẫn kém xa so với các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Vậy tại sao MEXC bị Mỹ trừng phạt, còn HTX lại bị Anh và EU trừng phạt? Tôi nghĩ thực ra có một số lý do.
Tháng 5 năm nay, Anh là nước đầu tiên đưa pháp nhân liên quan đến HTX là Huobi Global S.A. vào danh sách trừng phạt, với lý do nghi ngờ cung cấp dịch vụ tài chính cho các tổ chức như Garantex và A7 của Nga. Sau đó, vào ngày 23 tháng 7, EU đưa HTX vào danh sách cấm giao dịch trong gói trừng phạt Nga lần thứ 21.
MEXC thực ra cũng có liên quan đến các tổ chức của Nga này (ước tính khoảng 1,5 tỷ USD), nhưng ngoài ra,
MEXC còn bị nghi ngờ có giao dịch trực tiếp trị giá khoảng 1 tỷ USD với hơn 40 sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran, liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran, Vệ binh Cách mạng và các dòng tiền liên quan đến Triều Tiên. (Đây mới là điều nghiêm trọng nhất.)
Vì vậy, điểm mấu chốt!! Mặc dù cả hai sàn giao dịch đều có liên quan đến Garantex và A7, yếu tố quan trọng trong cuộc điều tra MEXC lần này của Mỹ có thể chính là Iran và Triều Tiên.
Hơn nữa, các biện pháp áp dụng với MEXC lần này là một phần trong chiến dịch Operation Economic Outcast của Mỹ nhằm vào mạng lưới tài chính bất hợp pháp của Iran.
Trong khi đó, các biện pháp của Anh và EU nhằm vào HTX chủ yếu tập trung vào vấn đề né tránh lệnh trừng phạt tài chính đối với Nga.
Vì vậy, tôi cho rằng việc hai sàn giao dịch bị các khu vực pháp lý khác nhau áp dụng biện pháp xử lý chủ yếu liên quan đến trọng tâm điều tra, bằng chứng mà mỗi bên nắm giữ và thời điểm thực thi pháp luật.
Ngoài ra, chúng ta cũng cần lưu ý rằng thực ra có một khoảng cách về thời gian ở đây.
Anh trừng phạt HTX vào tháng 5, EU tiếp bước vào tháng 7, còn đến tháng 11 Mỹ mới công bố kết quả điều tra MEXC.
Do đó, Mỹ đã công khai thông tin MEXC có nhiều giao dịch tiền bạc với các thực thể Nga bị châu Âu trừng phạt, trong khi HTX cũng đã bị Anh và EU áp dụng biện pháp xử lý vì vấn đề tương tự.
Vậy liệu tiếp theo có xảy ra các biện pháp trừng phạt chéo hay không — chẳng hạn Mỹ tiếp tục nhắm vào HTX, còn EU đưa MEXC vào phạm vi trừng phạt — thì vẫn chưa thể khẳng định.
Nhưng có thể chắc chắn rằng các chiến dịch thực thi pháp luật của Mỹ và châu Âu nhằm vào mạng lưới dòng tiền mã hóa có liên hệ với Nga đã bắt đầu ảnh hưởng đến các sàn giao dịch nước ngoài hàng đầu trên toàn cầu.
Ngoài ra, xét từ phản ứng của thị trường, dường như tác động từ các lệnh trừng phạt của EU vẫn kém xa so với các lệnh trừng phạt của Mỹ.