Một người bán USDT ở Hồ Nam chỉ kiếm được hơn 20.000 nhân dân tệ tiền chênh lệch trong hơn hai tháng, nhưng tài khoản lại nhận hơn 400.000 nhân dân tệ tiền lừa đảo, cuối cùng đổi lại một lệnh tạm giam hình sự.
Thông báo của cảnh sát được Phoenix Net Hồ Nam đăng lại ngày 10 tháng 11 nêu rất rõ: Cao Mouliang, 42 tuổi, ở huyện Hán Thọ, mua USDT giá thấp rồi bán giá cao, đồng thời dùng thẻ ngân hàng, WeChat và Alipay của nhiều người để nhận tiền. Ngày 3 tháng 11, người này bị tạm giam hình sự vì tình nghi che giấu, giấu giếm khoản thu nhập do phạm tội mà có.
Người bán không thể tự kiểm tra xem số tiền chuyển vào có hợp pháp hay không, nhưng khi xảy ra chuyện, thẻ nhận tiền sẽ là thứ bị điều tra.
Thông báo của tám cơ quan hồi tháng 2 năm nay cũng nêu rõ: cá nhân trong nước biết hoặc đáng lẽ phải biết nền tảng nước ngoài vi phạm quy định mà vẫn giúp cung cấp dịch vụ sẽ phải chịu trách nhiệm. Con đường đổi USDT tự phát sẽ ngày càng hẹp.
Theo tôi, nếu đang có USDT muốn đổi lại nhân dân tệ, thà chậm hơn và kiếm ít hơn một chút còn hơn cho người khác mượn thẻ để nhận tiền; càng không nên vì chút chênh lệch mà làm trung gian thanh toán.
#USDT #反诈 $USDT