Trưa hôm qua tôi hỏi 6,3 tỷ USD đã thu hồi được bao nhiêu, hay tiền càng rửa càng sạch? Báo cáo hôm thứ Hai của Elliptic đã có câu trả lời: chiêu trò ngày càng đa dạng. Tin tặc Triều Tiên giờ tự tạo meme coin để rửa tiền.
Nói đơn giản, cách làm chỉ có bốn bước: tự tạo một meme coin chẳng ai cần, ghép cặp với $NEAR để tạo pool, một nhóm ví dùng NEAR có được từ tiền đánh cắp để mua coin, rồi một nhóm ví khác bán coin đổi lại NEAR. Thế là tiền từ khoản đánh cắp biến thành lợi nhuận giao dịch. Trong ba ngày từ 5 đến 7/11, chúng liên tiếp phát hành 6 token dùng một lần như vậy trên blockchain NEAR. Mỗi token chỉ tốn khoảng 90 USD để tạo, rồi 117.000 NEAR, tương đương khoảng 430.000 USD, được chuyển qua lại theo cách này. Lượng mua của người ngoài chưa bằng 1% khối lượng giao dịch của bất kỳ token nào trong số đó. Sau ngày 8/11, cả 6 token đều ngừng hoạt động.
Trước hết, hãy nhìn vào ba con số: 430.000 USD chỉ là phần nhỏ, phần lớn tiền đánh cắp vẫn chưa được động đến — 11,8 triệu NEAR bị đánh cắp, trị giá khoảng 43,7 triệu USD, vẫn nằm yên. Tiếp theo, theo thống kê của Elliptic, khoảng 3.000 $BTC , trị giá khoảng 225 triệu USD, đã được đổi từ tiền đánh cắp. Và cuối cùng, đây không phải lần đầu tiên có chiêu này: trong vụ Bybit bị đánh cắp 1,4 tỷ USD hồi tháng 2 năm ngoái, chính nhóm này đã dùng các đồng coin rác trên Tron để rửa 24 triệu USD.
$NEAR hiện ở mức khoảng 3,63 USD, giảm khoảng 32% trong 30 ngày. Với người nắm giữ, rủi ro thực sự không phải là 430.000 USD, mà là 11,8 triệu NEAR kia sẽ được chuyển đi khi nào và đi đâu. Trước giờ công bố CPI lúc 21:30 tối nay, $BTC vẫn giằng co quanh mốc 75.000, chỉ số Sợ hãi & Tham lam ở mức 28 — chẳng ai trên thị trường dám ra tay trước.
Quan điểm cá nhân, chỉ để tham khảo.
#CPITestsDecemberRateOutlook #BTC #CryptoNews
11,8 triệu NEAR chưa được động đến, bạn nghĩ chúng sẽ bị đóng băng trước hay bị xả ra thị trường trước? Hãy chọn phe trong phần bình luận.
Nói đơn giản, cách làm chỉ có bốn bước: tự tạo một meme coin chẳng ai cần, ghép cặp với $NEAR để tạo pool, một nhóm ví dùng NEAR có được từ tiền đánh cắp để mua coin, rồi một nhóm ví khác bán coin đổi lại NEAR. Thế là tiền từ khoản đánh cắp biến thành lợi nhuận giao dịch. Trong ba ngày từ 5 đến 7/11, chúng liên tiếp phát hành 6 token dùng một lần như vậy trên blockchain NEAR. Mỗi token chỉ tốn khoảng 90 USD để tạo, rồi 117.000 NEAR, tương đương khoảng 430.000 USD, được chuyển qua lại theo cách này. Lượng mua của người ngoài chưa bằng 1% khối lượng giao dịch của bất kỳ token nào trong số đó. Sau ngày 8/11, cả 6 token đều ngừng hoạt động.
Trước hết, hãy nhìn vào ba con số: 430.000 USD chỉ là phần nhỏ, phần lớn tiền đánh cắp vẫn chưa được động đến — 11,8 triệu NEAR bị đánh cắp, trị giá khoảng 43,7 triệu USD, vẫn nằm yên. Tiếp theo, theo thống kê của Elliptic, khoảng 3.000 $BTC , trị giá khoảng 225 triệu USD, đã được đổi từ tiền đánh cắp. Và cuối cùng, đây không phải lần đầu tiên có chiêu này: trong vụ Bybit bị đánh cắp 1,4 tỷ USD hồi tháng 2 năm ngoái, chính nhóm này đã dùng các đồng coin rác trên Tron để rửa 24 triệu USD.
$NEAR hiện ở mức khoảng 3,63 USD, giảm khoảng 32% trong 30 ngày. Với người nắm giữ, rủi ro thực sự không phải là 430.000 USD, mà là 11,8 triệu NEAR kia sẽ được chuyển đi khi nào và đi đâu. Trước giờ công bố CPI lúc 21:30 tối nay, $BTC vẫn giằng co quanh mốc 75.000, chỉ số Sợ hãi & Tham lam ở mức 28 — chẳng ai trên thị trường dám ra tay trước.
Quan điểm cá nhân, chỉ để tham khảo.
#CPITestsDecemberRateOutlook #BTC #CryptoNews
11,8 triệu NEAR chưa được động đến, bạn nghĩ chúng sẽ bị đóng băng trước hay bị xả ra thị trường trước? Hãy chọn phe trong phần bình luận.
