Ngày 9 tháng 11, công ty phân tích on-chain Elliptic đưa ra nhận định rằng một memecoin trong hệ sinh thái NEAR bị nghi ngờ được sử dụng để rửa tiền. Dòng tiền có thể đã được chuyển qua các giao dịch token, chuyển tài sản xuyên chuỗi và những cách khác nhằm chia cắt các dấu vết truy vết.

Trước hết cần làm rõ một điều: việc một số memecoin bị tội phạm lợi dụng không đồng nghĩa với việc NEAR Protocol hoặc $NEAR có vấn đề về tuân thủ. Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát rủi ro, kiểm toán và tính minh bạch của đội ngũ dự án trong hệ sinh thái sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn.

Bản thân memecoin có độ biến động cao và công bố thông tin hạn chế. Nếu nguồn tiền không rõ ràng, người dùng phổ thông rất dễ gánh rủi ro khi chạy theo xu hướng. Đừng chỉ nhìn vào mức tăng giá; hãy kiểm tra quyền hạn của hợp đồng, phân bổ token giữa những người nắm giữ, thời hạn khóa thanh khoản và thông tin chính thức. Hãy cảnh giác với những đợt tăng giá bất thường. On-chain không phải là vùng đất ngoài vòng pháp luật; dấu vết rửa tiền thường có thể bị truy tìm. Tuân thủ mới là định hướng lâu dài.

#NEAR #Memecoin #An toàn on-chain