🚨 6,3 TỶ ĐÔ LA BỊ ĐÁNH CẮP… VÀ MEMECOIN ĐƯỢC DÙNG ĐỂ CHE GIẤU DÒNG TIỀN?
Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, những đối tượng có liên quan đến vụ tấn công Binance ngày 29 tháng 10 đã tạo sáu token mới trên NEAR Protocol trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 11.
Mục tiêu của họ? Chuyển khoảng 117.000 NEAR, trị giá khoảng 430.000 đô la, thông qua các bể thanh khoản phi tập trung.
Cách thức này khá bất thường: các ví liên quan đến số tiền bị đánh cắp đổi tiền mã hóa lấy những memecoin mới được tạo, trong khi những ví khác sau đó bán các token này để thu hồi tài sản tiền mã hóa thực.
Điều này khiến các giao dịch trông giống hoạt động giao dịch thông thường hơn là những lần chuyển tiền trực tiếp giữa các ví đáng ngờ.
Nhưng có một chi tiết quan trọng: các giao dịch blockchain không thể đơn giản biến mất. Mỗi lần hoán đổi đều để lại dấu vết trên chuỗi mà các nhà điều tra có thể phân tích.
Elliptic cũng nhận thấy gần như toàn bộ hoạt động giao dịch liên quan đến các token này đều đến từ những ví có liên hệ với chiến dịch này.
📊 Con số đáng chú ý: Theo báo cáo, khoảng 430.000 đô la đã đi qua sáu token này — chỉ là một phần rất nhỏ trong số 6,3 tỷ đô la bị đánh cắp.
💡 Bức tranh lớn hơn: Memecoin không chỉ là tài sản đầu cơ. Cơ sở hạ tầng DeFi cũng có thể bị lợi dụng để khiến việc truy vết các khoản tiền phi pháp trở nên phức tạp hơn.
Liệu các nhà điều tra blockchain có theo kịp những thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi không?
#Binance #memecoins #nearprotocol
Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, những đối tượng có liên quan đến vụ tấn công Binance ngày 29 tháng 10 đã tạo sáu token mới trên NEAR Protocol trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 11.
Mục tiêu của họ? Chuyển khoảng 117.000 NEAR, trị giá khoảng 430.000 đô la, thông qua các bể thanh khoản phi tập trung.
Cách thức này khá bất thường: các ví liên quan đến số tiền bị đánh cắp đổi tiền mã hóa lấy những memecoin mới được tạo, trong khi những ví khác sau đó bán các token này để thu hồi tài sản tiền mã hóa thực.
Điều này khiến các giao dịch trông giống hoạt động giao dịch thông thường hơn là những lần chuyển tiền trực tiếp giữa các ví đáng ngờ.
Nhưng có một chi tiết quan trọng: các giao dịch blockchain không thể đơn giản biến mất. Mỗi lần hoán đổi đều để lại dấu vết trên chuỗi mà các nhà điều tra có thể phân tích.
Elliptic cũng nhận thấy gần như toàn bộ hoạt động giao dịch liên quan đến các token này đều đến từ những ví có liên hệ với chiến dịch này.
📊 Con số đáng chú ý: Theo báo cáo, khoảng 430.000 đô la đã đi qua sáu token này — chỉ là một phần rất nhỏ trong số 6,3 tỷ đô la bị đánh cắp.
💡 Bức tranh lớn hơn: Memecoin không chỉ là tài sản đầu cơ. Cơ sở hạ tầng DeFi cũng có thể bị lợi dụng để khiến việc truy vết các khoản tiền phi pháp trở nên phức tạp hơn.
Liệu các nhà điều tra blockchain có theo kịp những thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi không?
#Binance #memecoins #nearprotocol