Các trader trên X gọi đây là cú ngoặt cốt truyện chẳng ai mong muốn 👀
Elliptic cho biết tin tặc Triều Tiên đang tạo meme token trên $NEAR và sử dụng các pool thanh khoản DEX để rửa tiền bị đánh cắp trong vụ hack Binance trị giá 6,4 tỷ USD. Bài đăng của WatcherGuru về vụ việc đã nhận được 3.337 lượt thích chỉ trong vài giờ.
📊 Vì sao điều này quan trọng: đóng băng tiền không đồng nghĩa với thu hồi được tiền. Các phát hiện ngày 3/11 của Binance ước tính tổng thiệt hại vào khoảng 6,34 tỷ USD, trong đó khoảng 2,85 tỷ USD đã bị đóng băng hoặc chặn lại, còn tỷ lệ bù đắp đạt 98%. Nhưng đóng băng chỉ là một thời điểm, không phải đích đến. Meme token và pool DEX là những dấu vết khó đóng băng nhất, vì bất kỳ ai cũng có thể tạo token và luân chuyển tiền qua pool của token đó.
Chuỗi sự việc có vẻ như sau: tiền bị đánh cắp → meme token mới → pool DEX → giao dịch rửa tiền → rút tiền theo cách trông như giao dịch thông thường.
⚠️ NHƯNG, một tuyến đường rửa tiền không có nghĩa là toàn bộ 2,85 tỷ USD đang được luân chuyển. Phát hiện của Elliptic là kết luận về phương thức, chứ không phải con số tiền rửa đã được xác nhận; các pool DEX vẫn có thể bị gắn cờ sau khi được nhận diện.
🔍 Những điều chúng ta vẫn chưa biết: thực tế đã có bao nhiêu tiền đi qua các pool này, những token nào có liên quan và liệu token nào đã bị đóng băng hay chưa.
Trong khi đó, $BTC đang ở mức 74.940 USD, giảm 1,25% trong 24 giờ, còn Chỉ số Sợ hãi & Tham lam vẫn ở mức 29. Thị trường đang quan tâm đến CPI tối nay (8:30 sáng giờ ET) hơn nhiều so với dấu vết vụ hack.
Tóm lại: cuộc truy đuổi giữa những người truy vết và kẻ rửa tiền vẫn đang diễn ra, và tuần này, những kẻ rửa tiền đã tìm được một lối đi mới. Liệu tuyến đường memecoin có thực sự đe dọa quá trình thu hồi tiền, hay hoạt động truy vết on-chain sẽ nhanh chóng chặn đứng nó? 👇
Đây không phải lời khuyên tài chính. Hãy tự nghiên cứu.
#Binance #crypto
Elliptic cho biết tin tặc Triều Tiên đang tạo meme token trên $NEAR và sử dụng các pool thanh khoản DEX để rửa tiền bị đánh cắp trong vụ hack Binance trị giá 6,4 tỷ USD. Bài đăng của WatcherGuru về vụ việc đã nhận được 3.337 lượt thích chỉ trong vài giờ.
📊 Vì sao điều này quan trọng: đóng băng tiền không đồng nghĩa với thu hồi được tiền. Các phát hiện ngày 3/11 của Binance ước tính tổng thiệt hại vào khoảng 6,34 tỷ USD, trong đó khoảng 2,85 tỷ USD đã bị đóng băng hoặc chặn lại, còn tỷ lệ bù đắp đạt 98%. Nhưng đóng băng chỉ là một thời điểm, không phải đích đến. Meme token và pool DEX là những dấu vết khó đóng băng nhất, vì bất kỳ ai cũng có thể tạo token và luân chuyển tiền qua pool của token đó.
Chuỗi sự việc có vẻ như sau: tiền bị đánh cắp → meme token mới → pool DEX → giao dịch rửa tiền → rút tiền theo cách trông như giao dịch thông thường.
⚠️ NHƯNG, một tuyến đường rửa tiền không có nghĩa là toàn bộ 2,85 tỷ USD đang được luân chuyển. Phát hiện của Elliptic là kết luận về phương thức, chứ không phải con số tiền rửa đã được xác nhận; các pool DEX vẫn có thể bị gắn cờ sau khi được nhận diện.
🔍 Những điều chúng ta vẫn chưa biết: thực tế đã có bao nhiêu tiền đi qua các pool này, những token nào có liên quan và liệu token nào đã bị đóng băng hay chưa.
Trong khi đó, $BTC đang ở mức 74.940 USD, giảm 1,25% trong 24 giờ, còn Chỉ số Sợ hãi & Tham lam vẫn ở mức 29. Thị trường đang quan tâm đến CPI tối nay (8:30 sáng giờ ET) hơn nhiều so với dấu vết vụ hack.
Tóm lại: cuộc truy đuổi giữa những người truy vết và kẻ rửa tiền vẫn đang diễn ra, và tuần này, những kẻ rửa tiền đã tìm được một lối đi mới. Liệu tuyến đường memecoin có thực sự đe dọa quá trình thu hồi tiền, hay hoạt động truy vết on-chain sẽ nhanh chóng chặn đứng nó? 👇
Đây không phải lời khuyên tài chính. Hãy tự nghiên cứu.
#Binance #crypto
