Một cựu điều tra viên cấp cao về tội phạm tài chính tại Binance nói với các điều tra viên của IRS vào tháng 5 rằng ban lãnh đạo Binance đã phớt lờ các yêu cầu nội bộ về việc điều tra khoảng 2.000 tài khoản bị nghi có liên hệ với Iran, liên quan đến các giao dịch trị giá 1,2 tỷ USD, Forbes đưa tin. Dẫn lệnh khám xét chiếc MacBook của điều tra viên này, bài báo cho biết Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và IRS đã ban hành nhiều trát triệu tập và lệnh khám xét liên quan đến Binance và các cựu nhân viên, trong đó một cựu điều tra viên cũng được lệnh ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn liên bang. Binance phủ nhận việc sa thải nhân viên vì điều tra các hành vi có khả năng vi phạm lệnh trừng phạt, đồng thời cho biết họ đã rời công ty do vi phạm các chính sách về quyền riêng tư dữ liệu khách hàng. Sàn giao dịch cho biết họ đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra.