NHỮNG KẺ RỬA TIỀN LIÊN QUAN ĐẾN TRIỀU TIÊN TUNG RA SÁU MEME COIN TRÊN NEAR ĐỂ RỬA 430.000 USD TIỀN BINANCE BỊ ĐÁNH CẮP — NƯỚC ĐI HACKER CAO TAY HAY CÁI BẪY THANH KHOẢN THOÁT HÀNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ NHỎ LẺ?
Những kẻ xấu đang ngày càng sáng tạo hơn trong các thủ đoạn rửa tiền.
Thông tin tình báo an ninh on-chain cho biết những kẻ rửa tiền có liên hệ với Triều Tiên gần đây đã triển khai sáu meme coin hoàn toàn mới trên giao thức NEAR. Mục tiêu của chúng là gì? Tích cực luân chuyển, trộn và chuyển khoảng 430.000 USD tiền bị đánh cắp, vốn được truy vết về các vụ khai thác lỗ hổng trên Binance. Thay vì dùng các dịch vụ trộn tiền truyền thống, những kẻ tấn công này đang tạo token phi tập trung để che giấu dấu vết giao dịch.
Đây có thể là dấu hiệu của một đợt xả hàng lớn, nhắm vào những degen cả tin mua các meme token ngẫu nhiên mà không kiểm tra ví của người tạo.
Đây là diễn biến chính xác mà các nhà giao dịch thường bỏ qua: khi hacker được nhà nước hậu thuẫn đánh cắp tiền, việc trộn tiền mã hóa bằng các công cụ bảo mật thông thường sẽ bị hệ thống giám sát của sàn đánh dấu. Để né tránh, kẻ tấn công triển khai các meme coin vốn hóa thấp, dùng tiền từ ví bẩn để mua nguồn cung, rồi bán lại cho chính mình thông qua các ví thứ cấp hoặc để những nhà đầu tư nhỏ lẻ cả tin nhảy vào mua. Nhờ đó, tiền mã hóa bị đánh cắp biến thành khối lượng giao dịch có vẻ hợp pháp.
Mối nguy thực sự đối với các nhà giao dịch nhỏ lẻ nằm ở việc chạy theo khối lượng giao dịch đang tăng trên chuỗi mà không kiểm tra phân bổ token giữa các holder. Nếu bạn lao vào các meme coin NEAR ngẫu nhiên do những người triển khai vô danh bơm giá, bạn có thể vô tình trở thành thanh khoản thoát hàng trực tiếp cho một tổ chức hacker được nhà nước hậu thuẫn.
Bạn có kiểm tra ví của người tạo trước khi lao vào các meme coin mới, hay chỉ chạy theo những cây nến xanh?
Những kẻ xấu đang ngày càng sáng tạo hơn trong các thủ đoạn rửa tiền.
Thông tin tình báo an ninh on-chain cho biết những kẻ rửa tiền có liên hệ với Triều Tiên gần đây đã triển khai sáu meme coin hoàn toàn mới trên giao thức NEAR. Mục tiêu của chúng là gì? Tích cực luân chuyển, trộn và chuyển khoảng 430.000 USD tiền bị đánh cắp, vốn được truy vết về các vụ khai thác lỗ hổng trên Binance. Thay vì dùng các dịch vụ trộn tiền truyền thống, những kẻ tấn công này đang tạo token phi tập trung để che giấu dấu vết giao dịch.
Đây có thể là dấu hiệu của một đợt xả hàng lớn, nhắm vào những degen cả tin mua các meme token ngẫu nhiên mà không kiểm tra ví của người tạo.
Đây là diễn biến chính xác mà các nhà giao dịch thường bỏ qua: khi hacker được nhà nước hậu thuẫn đánh cắp tiền, việc trộn tiền mã hóa bằng các công cụ bảo mật thông thường sẽ bị hệ thống giám sát của sàn đánh dấu. Để né tránh, kẻ tấn công triển khai các meme coin vốn hóa thấp, dùng tiền từ ví bẩn để mua nguồn cung, rồi bán lại cho chính mình thông qua các ví thứ cấp hoặc để những nhà đầu tư nhỏ lẻ cả tin nhảy vào mua. Nhờ đó, tiền mã hóa bị đánh cắp biến thành khối lượng giao dịch có vẻ hợp pháp.
Mối nguy thực sự đối với các nhà giao dịch nhỏ lẻ nằm ở việc chạy theo khối lượng giao dịch đang tăng trên chuỗi mà không kiểm tra phân bổ token giữa các holder. Nếu bạn lao vào các meme coin NEAR ngẫu nhiên do những người triển khai vô danh bơm giá, bạn có thể vô tình trở thành thanh khoản thoát hàng trực tiếp cho một tổ chức hacker được nhà nước hậu thuẫn.
Bạn có kiểm tra ví của người tạo trước khi lao vào các meme coin mới, hay chỉ chạy theo những cây nến xanh?
