Trong giao dịch P2P, có một câu được các thương nhân kỳ cựu nhắc đi nhắc lại đến phát ngán: «Tôi không chấp nhận thanh toán từ bên thứ ba, không có ngoại lệ». Những người mới thường xem quy tắc này là một điều phiền toái khiến họ bỏ lỡ những khách hàng nhanh chóng. Tuy nhiên, đằng sau vẻ cứng nhắc ấy là ranh giới thực sự duy nhất giữa một hoạt động kinh doanh sinh lời và giấy triệu tập của cảnh sát hoặc việc tài khoản ngân hàng của bạn bị khóa vĩnh viễn.
​Trong bài viết này, chúng tôi phân tích chi tiết cơ chế của thủ đoạn giao dịch tam giác — kiểu lừa đảo phổ biến và nguy hiểm nhất trong giao dịch P2P ở Venezuela — cùng những bài học thực tế đúc kết từ các vụ việc có thật.