Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, đang đối mặt với hạn chót do Quốc hội Mỹ đặt ra khi Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal yêu cầu cung cấp hồ sơ về hoạt động tài chính và lịch sử tuân thủ quy định của sàn.
Sàn giao dịch này cùng với Tether, World Liberty Financial (WLFI) và Fight Fight Fight LLC có thời hạn đến ngày 4 tháng 1 năm 2027 để tự nguyện cung cấp tài liệu, nếu không có thể phải đối mặt với các biện pháp tiếp theo.
Binance được ấn định hạn chót ngày 4 tháng 1
Thượng nghị sĩ Blumenthal đã đặt ra hạn chót mới sau nhiều tháng yêu cầu từ Quốc hội mà theo ông, chưa nhận được sự hợp tác đầy đủ.
Vào tháng 2, Blumenthal dẫn các báo cáo cho biết khoảng 1,7 tỷ USD tiền điện tử đã được chuyển đến các thực thể của Iran và đội tàu bóng tối của Nga thông qua hoạt động có liên quan đến Binance.
Các điều tra viên đang tìm kiếm hồ sơ về hệ thống tuân thủ của Binance, các cuộc kiểm toán nội bộ, giao dịch đáng ngờ, hoạt động ví và trao đổi với các cơ quan quản lý cũng như cơ quan chính phủ.
Họ cũng đang xem xét việc Binance sử dụng USDT của Tether và USD1 của WLFI trong các giao dịch có thể liên quan đến né tránh lệnh trừng phạt, rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Tether và các công ty tiền điện tử có liên hệ với Trump đang bị điều tra
Cuộc điều tra của Thượng viện không chỉ giới hạn ở hồ sơ giao dịch của Binance. Cuộc điều tra cũng xem xét các công ty tiền điện tử khác và doanh nghiệp có liên hệ với gia đình Trump.
Tether đang phải đối mặt với những câu hỏi về cáo buộc USDT được sử dụng trong mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran. Một báo cáo của Thượng viện hồi tháng 9 đã xem xét 846 ví có liên quan đến lệnh trừng phạt hoặc các vụ tịch thu tài sản. Báo cáo phát hiện 84% số ví này gần như chỉ sử dụng USDT.
Trong khi đó, WLFI và Fight Fight Fight đang phải đối mặt với những câu hỏi về đầu tư nước ngoài, quyền sở hữu công ty và các xung đột lợi ích tiềm tàng. Trước đó, Blumenthal đã nêu quan ngại về khoản đầu tư 500 triệu USD có liên hệ với UAE để đổi lấy 49% cổ phần tại WLFI.
Trong khi đó, WLFI và Fight Fight Fight phải bắt đầu cung cấp tài liệu sớm hơn, với thời hạn tạm thời được ấn định là ngày 30 tháng 11.
Blumenthal có thể nắm thêm quyền lực vào tháng 1
Thời điểm của hạn chót này rất đáng chú ý. Blumenthal dự kiến sẽ trở thành chủ tịch Tiểu ban Thường trực Điều tra của Thượng viện khi Quốc hội khóa mới bắt đầu vào ngày 3 tháng 1.
Điều đó có nghĩa là hạn chót ngày 4 tháng 1 đến chỉ một ngày sau khi dự kiến có sự thay đổi lãnh đạo.
Blumenthal cảnh báo rằng nếu không tự nguyện cung cấp các hồ sơ được yêu cầu, ủy ban có thể buộc phải cân nhắc các biện pháp khác để buộc các bên tuân thủ.